Celsius était insolvable depuis 2019 : Régulateur du Vermont

Les responsables de l'État du Vermont ont demandé des pouvoirs plus larges pour enquêter sur Celsius, alléguant que l'échange de crypto-monnaie en difficulté avait gonflé artificiellement le prix de son jeton CEL aux dépens des investisseurs de détail remontant à plus de trois ans.

"En augmentant sa position nette dans CEL de centaines de millions de dollars, Celsius a augmenté et soutenu le prix du marché de CEL, gonflant ainsi artificiellement les avoirs de CEL de la société dans son bilan et ses états financiers", a déclaré l'avocat général adjoint du Vermont, Ethan McLaughlin. le dépôt du mercredi.

"En excluant la position nette de la société dans CEL, les passifs auraient dépassé ses actifs depuis au moins le 28 février 2019", a-t-il poursuivi. "Ces pratiques peuvent également avoir enrichi les initiés de Celsius, au détriment des investisseurs particuliers."

Les document a été déposée auprès du tribunal des faillites des États-Unis, district sud de New York, où Celsius a demandé la protection du chapitre 11 en Juillet. Selon des responsables du Vermont, Celsius, par l'intermédiaire de son PDG Alex Mashinsky, a fait des déclarations fausses et trompeuses aux investisseurs sur la santé financière de l'entreprise, sa rentabilité, sa capacité à respecter ses obligations et sa conformité aux lois sur les valeurs mobilières.

"[This] a probablement incité les investisseurs particuliers à investir dans Celsius ou à laisser leurs investissements dans Celsius malgré les inquiétudes concernant la volatilité du marché de la crypto-monnaie", indique le dossier.

Les régulateurs pointent vers un tweet de mai 2022 de Mashinsky affirmant que la bourse n'a subi aucune perte importante et que tous les fonds sont en sécurité.

Au moment du tweet de Mashinsky, dit McLaughlin, Celsius manquait d'actifs suffisants pour rembourser ses obligations et a en outre subi des pertes non réalisées d'environ 454 millions de dollars entre le 2 mai et le 22 mai 2022.

Les régulateurs disent que le directeur financier de Celsius, Chris Ferrano, a admis que l'insolvabilité de l'entreprise avait commencé avec des pertes financières en 2020 – et ils soutiennent que les problèmes financiers sont remontés plus loin.

Selon le dossier, Celsius aurait admis que la société n'avait jamais gagné suffisamment de revenus pour soutenir le rendement versé aux investisseurs, la qualifiant effectivement de stratagème de Ponzi.

"Cela montre un niveau élevé de mauvaise gestion financière et suggère également qu'au moins à certains moments, les rendements des investisseurs existants étaient probablement payés avec les actifs de nouveaux investisseurs", ont déclaré les régulateurs.

Après plusieurs semaines de spéculation, et après avoir gelé les retraits des clients, Celsius a déposé son bilan en juin. Au moment du gel des retraits, le prix du CEL Chute de 70% de 0.49 $ à 0.15 $, selon CoinMarketCap.

Selon les documents judiciaires, plus de quarante régulateurs d'État, dont le Vermont, ont ouvert des enquêtes sur Celsius, y compris des allégations d'exploitation en violation des lois sur les valeurs mobilières de l'État.

"Le Vermont et d'autres régulateurs d'État sont particulièrement préoccupés par les pertes subies par les investisseurs de détail - par exemple, les investisseurs de la classe moyenne non accrédités qui peuvent avoir investi des fonds entiers d'université ou des comptes de retraite avec Celsius", indique le dossier. "La nomination d'un examinateur est essentielle pour garantir la protection des intérêts de ces investisseurs."