La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis a ajouté 34 nouveaux noms de plateformes non enregistrées à sa liste d'enregistrement insuffisant (Liste RED) qui sont offrir illégalement des services financiers dans le pays.
Les noms ajoutés sont Algobit, Ltd., Cent Projects, Ltd., Alis Capital Inc., CloseOption, BO TradeFinancials, CryptoBO, Bitpay Options, CryptoSphereFX, Bluegate Financial Services, DestroFX, Capital Forex Trade, Direct Cryptos, Capital Trading Hub, Dynamics. FX Trade, Capitalone Trade, Expirex Trade, FXBrew, QuickFXTrade, FX Optimax, Renesource Capital, FX-Cryptex, SageFX, HankoTrade, Stockinvestmentfx, IQFXTrade, Swissglobaltrade.org, Menne Market Ltd., The Traders Domain, Octave Trade, Tifu Global Limited , Pocketoption, TradingDeskFX, Prime Crypto FX et Wolves Trade FX.
Plateformes illégales
Ces plateformes proposent principalement le trading de produits dérivés avec forex , cryptocurrencies et d'autres classes d'actifs. Certains d’entre eux proposent même des options binaires, autorisées aux États-Unis en vertu de réglementations strictes, mais interdites au Royaume-Uni et dans l’UE.
"Une entreprise est ajoutée à la liste RED lorsque la CFTC détermine, à partir de pistes d'enquête et d'enquêtes publiques, qu'elle n'est pas enregistrée auprès de la Commission et semble agir dans un rôle qui nécessite un enregistrement, comme le trading d'options binaires, de devises étrangères ( forex) ou d’autres produits », indique l’annonce réglementaire.
Pour proposer des produits dérivés aux États-Unis, les plateformes doivent être enregistrées auprès de la CFTC et être membres de la National Futures Association (NFA).
Cependant, aucune des 34 sociétés ajoutées à la liste RED n’est autorisée à opérer aux États-Unis. Au moins un d’entre eux prétend faussement être réglementé par la CFTC, tandis que quelques-uns semblent détenir une licence offshore. Plusieurs de ces opérateurs de plateforme ont désormais fermé leurs plateformes.
Presque toutes ressemblent à des plateformes frauduleuses, au moins une acceptant même des dépôts uniquement en Bitcoin.
Le mois dernier, les régulateurs français a mis sur liste noire 20 de ces plateformes de trading forex illégales, tandis que les régulateurs de Chypre, l'Italie et le Royaume-Uni mettent régulièrement à jour leur liste d'avertissements.
La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis a ajouté 34 nouveaux noms de plateformes non enregistrées à sa liste d'enregistrement insuffisant (Liste RED) qui sont offrir illégalement des services financiers dans le pays.
Les noms ajoutés sont Algobit, Ltd., Cent Projects, Ltd., Alis Capital Inc., CloseOption, BO TradeFinancials, CryptoBO, Bitpay Options, CryptoSphereFX, Bluegate Financial Services, DestroFX, Capital Forex Trade, Direct Cryptos, Capital Trading Hub, Dynamics. FX Trade, Capitalone Trade, Expirex Trade, FXBrew, QuickFXTrade, FX Optimax, Renesource Capital, FX-Cryptex, SageFX, HankoTrade, Stockinvestmentfx, IQFXTrade, Swissglobaltrade.org, Menne Market Ltd., The Traders Domain, Octave Trade, Tifu Global Limited , Pocketoption, TradingDeskFX, Prime Crypto FX et Wolves Trade FX.
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Ces plateformes proposent principalement le trading de produits dérivés avec forex , cryptocurrencies et d'autres classes d'actifs. Certains d’entre eux proposent même des options binaires, autorisées aux États-Unis en vertu de réglementations strictes, mais interdites au Royaume-Uni et dans l’UE.
"Une entreprise est ajoutée à la liste RED lorsque la CFTC détermine, à partir de pistes d'enquête et d'enquêtes publiques, qu'elle n'est pas enregistrée auprès de la Commission et semble agir dans un rôle qui nécessite un enregistrement, comme le trading d'options binaires, de devises étrangères ( forex) ou d’autres produits », indique l’annonce réglementaire.
Pour proposer des produits dérivés aux États-Unis, les plateformes doivent être enregistrées auprès de la CFTC et être membres de la National Futures Association (NFA).
Cependant, aucune des 34 sociétés ajoutées à la liste RED n’est autorisée à opérer aux États-Unis. Au moins un d’entre eux prétend faussement être réglementé par la CFTC, tandis que quelques-uns semblent détenir une licence offshore. Plusieurs de ces opérateurs de plateforme ont désormais fermé leurs plateformes.
Presque toutes ressemblent à des plateformes frauduleuses, au moins une acceptant même des dépôts uniquement en Bitcoin.
Le mois dernier, les régulateurs français a mis sur liste noire 20 de ces plateformes de trading forex illégales, tandis que les régulateurs de Chypre, l'Italie et le Royaume-Uni mettent régulièrement à jour leur liste d'avertissements.
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