La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis a intenté une action civile contre un résident hawaïen, Gregory Demetrius Bryant, Jr., pour avoir dirigé une entreprise illégale. programme d'investissement sur le Forex et solliciter les fonds des investisseurs.
Selon l'annonce officielle de jeudi, il a dirigé un système de négociation de contrats à terme et de devises étrangères (forex) et a sollicité 426,000 35 $ auprès d'au moins 356,000 investisseurs. Il a détourné au moins 66,000 XNUMX dollars pour des dépenses personnelles telles que des voyages internationaux, des achats et un loyer, tandis que XNUMX XNUMX dollars supplémentaires ont été utilisés pour effectuer des paiements à la Ponzi, dissimulant ainsi ses activités frauduleuses pendant un certain temps.
Gérer une entreprise inexistante
Bryant, un criminel reconnu coupable avec des antécédents d'anomalies financières, dirigeait les opérations de trading de devises sous une société inexistante appelée Surrey Libor Capital, LLC, sous le pseudonyme de Gregory Surrey England.
Actif d'environ septembre 2016 à juin 2020 au moins, il a offert aux investisseurs des rendements mensuels de 6,000 8,000 à 60 80 dollars dans certains cas et de XNUMX à XNUMX pour cent dans d'autres. activités de trading de contrats à terme et de forex.
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De plus, le CFTC a allégué que Bryant, qui agissait en tant que président de la société inexistante, avait fait de fausses déclarations aux participants actuels et potentiels du pool au sujet de son expérience commerciale et de son succès commercial. De plus, il n'a pas révélé son statut d'enregistrement auprès de la CFTC et qu'il avait déposé son bilan à trois reprises dans le passé.
"Bryant... a dissimulé sa fraude et son détournement des fonds des participants au pool en leur disant faussement que leurs comptes étaient "en très bon état", qu'ils s'attendaient à des retours ou des décaissements bientôt, et/ou que son entreprise était affectée par la pandémie de coronavirus", a déclaré le régulateur. dit.
Les accusations portées contre lui par le régulateur concernent la sollicitation frauduleuse, le détournement de fonds, l'exploitation d'un pool de matières premières illégales et le défaut d'enregistrement auprès de la CFTC. L'agence exige maintenant de lui la restitution et la restitution des gains mal acquis, ainsi que des sanctions civiles pécuniaires, des interdictions permanentes de commerce et d'enregistrement et une injonction permanente.
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