La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis a annoncé mardi avoir déposé une action civile contre une société de change non enregistrée basée dans le Michigan et son propriétaire, Ali Bazzi. Selon le communiqué de presse, Welther Oaks, LLC et Bezzi ont été accusés de fraude et de détournement liés à l'exploitation d'un pool de matières premières forex.
Les autorités ont noté que Bazzi sollicité frauduleusement au moins 470,000 2018 $ en mars 25 de la part de près de 15 participants au pool pour trader prétendument le forex. Le propriétaire de Welther Oaks, LLC, a promis aux investisseurs des rendements élevés sur leurs investissements respectifs, recevant des « bénéfices garantis » jusqu'à XNUMX % par mois sans risque de pertes. De plus, Bazzi a dit aux clients qu'ils pouvaient retirer leurs fonds à tout moment.
"La plainte allègue en outre que Bazzi et Welther Oaks n'ont utilisé qu'une petite fraction des fonds qu'ils ont collectés pour négocier des devises et ont dissimulé leur fraude en émettant de faux relevés de compte aux participants du pool qui prétendaient montrer des bénéfices commerciaux. En outre, la plainte allègue que les défendeurs ont détourné au moins 387,000 XNUMX $ des fonds des participants pour les dépenser en automobiles, bijoux, achats au détail, repas et divertissements et voyages pour Bazzi », a noté la CFTC.
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Bazzi a plaidé coupable dans une action pénale parallèle
Cela dit, la CFTC – qui a porté les accusations dans le district oriental du Michigan – demande la restitution des gains mal acquis, des sanctions pécuniaires civiles, la restitution, l'enregistrement permanent et les interdictions de commerce, ainsi qu'une injonction permanente contre de nouvelles violations de la bourse des marchandises. Loi (CEA) et les règlements du chien de garde. En outre, dans une action pénale parallèle contre Bazzi, la CFTC a déclaré qu'il avait plaidé coupable aujourd'hui.
« La CFTC met en garde contre le fait que les ordonnances exigeant le paiement de fonds aux victimes peuvent ne pas entraîner le recouvrement de l'argent perdu, car les malfaiteurs peuvent ne pas disposer de fonds ou d'actifs suffisants. La CFTC continuera à se battre vigoureusement pour la protection des clients et pour que les malfaiteurs soient tenus responsables », a ajouté l'autorité.
Dans un cas récent rapporté par Finances Magnates, la CFTC a saisi une ordonnance sur consentement contre trois individus liés à un stratagème de crypto-monnaie.
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