La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis a déposé mardi une mesure coercitive pour inculper un résident du Texas et plusieurs sociétés costariciennes de accusations liées à la fraude sur le change et les matières premières. Selon le communiqué de presse, Rudy Avila et six sociétés auraient été impliquées dans des sollicitations frauduleuses visant à négocier des contrats à terme sur matières premières, des options sur contrats à terme sur matières premières, des ventes au détail hors bourse, des détournements de fonds et des fausses déclarations.
L'autorité noté que les sociétés costaricaines suivantes ont été inculpées dans le cadre de la mesure coercitive déposée devant le tribunal de district américain du district nord du Texas : The L.I.F.T. Group LLC (LIFT), CIG Internacional Sociedad Anónima (CIG) et Trading Technologies Group Sociedad Anónima (TTG) organisés au Costa Rica, Trading Ventures Group, LLC (TVG), Capital Ventures Group, LLC (CVG) et Ventures Group, LLC (VGL.).
Selon les conclusions, Avila, LIFT, CIG et TTG se sont engagés dans un stratagème d'investissement visant à frauder les investisseurs de 2019 au printemps 2020. Ils ont obtenu des fonds d'environ 1.8 million de dollars auprès de 55 clients de TVG, affirmant que le résident texan et son entreprise investiraient. cet argent dans le trading de devises et de produits dérivés. « Les accusés n’ont pas divulgué qu’ils n’effectuaient pas leurs transactions comme promis et qu’ils détournaient plutôt leurs fonds. À la manière d'une chaîne de Ponzi, les prévenus ont utilisé certains fonds de clients pour effectuer des paiements à d'autres clients de CIG et TVG », a noté la CFTC dans la plainte.
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Les fonds n'ont jamais été investis sur le Forex
De plus, les prévenus ont fourni de fausses déclarations à leurs victimes, donnant ainsi la fausse impression qu'ils échangeaient légitimement leur argent sur les marchés financiers. Mais bien entendu, Davila et les sociétés inculpées n’ont jamais échangé ces fonds, causant des pertes totales de 3.58 millions de dollars pour les clients de CIG, tandis que TVG a perdu 1.773 millions de dollars.
En outre, la CFTC a déclaré dans le communiqué de presse qu'il existe une affaire pénale parallèle devant le même tribunal de district contre Avila, qui a plaidé coupable d'un chef d'accusation de fraude électronique.
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