La CFTC conclut que l'ancien PDG de Celsius, Mashinsky, a enfreint les règles avant l'effondrement de l'entreprise : rapport

Si la majorité des commissaires de la CFTC sont d'accord avec la conclusion de l'enquête, le régulateur pourrait déposer une plainte contre Celsius devant un tribunal fédéral avant la fin du mois.

Les enquêteurs de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ont conclu leur enquête sur le prêteur de crypto en faillite Celsius, constatant que l'entreprise et son ancien PDG Alex Mashinsky avaient enfreint les lois américaines avant que l'entreprise ne dépose son bilan, Bloomberg rapporté le mercredi. 

Les avocats de la CFTC ont découvert que Celsius avait trompé les investisseurs, aurait dû s'inscrire auprès du régulateur et que Mashinsky lui-même avait également enfreint la réglementation, ont déclaré des personnes connaissant le sujet. Si la majorité des commissaires sont d'accord avec les enquêteurs, la CFTC pourrait déposer une plainte contre le prêteur de crypto devant un tribunal fédéral ce mois-ci.

La conclusion des enquêteurs est conforme à celle présenté par un examinateur indépendant en février, qui a constaté que les problèmes de Celsius remontaient à au moins 2020. Dans le document de 476 pages, l'examinateur a constaté que de nombreux initiés de Celsius savaient que certaines activités étaient illégales, et certains employés ont retiré de grandes quantités de jetons avant l'effondrement de l'entreprise.

La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis et les procureurs fédéraux examinent également l'entreprise, selon les dépôts de bilan de mai 2022.  

Le mois dernier, un groupe de Celsius a accusé le teneur de marché Wintermute d'avoir aidé Celsius avec le commerce de lavage. Le procès allègue que Wintermute a aidé Mashinsky à gonfler artificiellement la valeur du jeton CEL en mai 2022 lors de l'effondrement de l'écosystème Terra.

On dirait que Celsius a une responsabilité personnelle, et que l'un de leurs « teneurs de marché » fait actuellement l'objet d'une enquête pour « aide à la fraude » sur la base des allégations des investisseurs. pic.twitter.com/3z3hSoiDqh

– Adam Cochran (adamscochran.eth) (@adamscochran) 5 juillet 2023

Celsius a déposé une demande de mise en faillite en vertu du chapitre 11 en juillet 2022 avec seulement 167 millions de dollars de liquidités à l'époque. En mai, un consortium appelé Fahreinheit a remporté une offre pour acquérir les actifs de l'entreprise pour 2 milliards de dollars et a déposé un plan de résolution de faillite mis à jour qui a suscité de vives critiques de la part des créanciers.