La CFTC enquête sur un schéma de Ponzi Bitcoin de 1.7 milliard de dollars

La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis a porté plainte contre une entreprise en Afrique du Sud et son directeur général pour avoir prétendument dirigé le plus grand système de Ponzi basé sur la cryptographie de l'histoire enregistrée. On pense que la société a peut-être géré un pool de matières premières composé de près de 2 milliards de dollars en bitcoins, bien que le pool soit censé avoir été frauduleux. On pense également que la société a violé les protocoles d'enregistrement.

Une enquête de la CFTC est en cours

L'entreprise - qui opérait sous le nom de Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI) - était dirigée par un homme du nom de Cornelius Johannes Steynberg, son PDG présumé. Il aurait sollicité BTC en ligne auprès de dizaines de milliers de personnes, dont plus de 20,000 XNUMX clients américains.

La société opérait sous couvert de trading forex, bien qu'il ait été signalé que la société avait détourné des fonds et fourni des informations erronées sur ses transactions, ses transactions et ses niveaux de performance. Il est également indiqué dans des documents judiciaires que la société peut avoir créé de faux relevés de compte et même utilisé un courtier inexistant pour effectuer des transactions et des transactions.

Pas moins de 29,421 XNUMX unités de bitcoin ont été collectées dans le but de l'ajouter au pool de l'entreprise, bien qu'une fraction seulement de cet argent ait été investie. De plus, le PDG et les autres membres de son équipe ont été accusés d'avoir menti au sujet des bots qu'ils employaient.

La CFTC dit qu'il s'agit du plus grand schéma de Ponzi basé sur la cryptographie qu'il ait jamais été chargé d'enquêter. Dans un communiqué, la CFTC mentionne :

Les accusés se sont livrés à un stratagème international de marketing frauduleux à plusieurs niveaux via divers sites Web, en plus des médias sociaux, pour solliciter des bitcoins auprès des membres du public afin de participer à leur pool. Au moins 23,000 XNUMX des participants au pool – dont la plupart, sinon la totalité, n'étaient pas des participants contractuels éligibles – venaient des États-Unis. La plainte de la CFTC demande une restitution intégrale au nom des participants fraudés, ainsi qu'une restitution, des sanctions pécuniaires civiles, des interdictions permanentes de commerce et d'enregistrement et d'autres réparations.

Il n'y a pas si longtemps, Steynberg est tombé sous le statut de "fugitif", ce qui signifie qu'il était en fuite par la loi. Cependant, il a depuis été placé en garde à vue par Interpol au Brésil.

La réglementation pourrait-elle aider ou aggraver les choses ?

Des situations comme celles-ci sont devenues synonymes de l'espace crypto. C'est sans doute pourquoi tant de gens font pression pour plus de réglementation dans le domaine de la monnaie numérique. Ils veulent voir les investisseurs et les commerçants protégés contre les escroqueries et les événements frauduleux tels que ceux-ci, bien que l'on puisse également affirmer que la mise en œuvre d'une réglementation irait à l'encontre de ce qu'est la cryptographie.

Lorsque la crypto a commencé, elle devait être tout ce que le monde des institutions financières standard n'était pas. Elle protégerait les personnes des tiers et des regards indiscrets, leur accordant ainsi une indépendance financière. En mettant en place une réglementation, on soulagerait probablement divers utilisateurs de l'autonomie qu'ils recherchent si désespérément.

Mots clés: Bitcoin, CFTC, régime de Ponzi