La CFTC enquête sur Binance sur un délit d'initié : rapport

Binance, qui a été en proie à des avertissements réglementaires très médiatisés ces derniers temps, fait également l'objet d'une enquête pour délit d'initié, selon un rapport aujourd'hui de Bloomberg.

Le rapport, qui cite des sources anonymes ayant connaissance de l'enquête, indique que la Commodity Futures Trading Commission est impliquée. Les opinions de la CFTC Bitcoin– négocié par millions sur Binance – en tant que marchandise relevant de sa compétence en cas de fraude ou de manipulation de marché. La CFTC a également un pouvoir réglementaire sur le trading de produits dérivés aux États-Unis. Ces produits de trading crypto sont proposés sur la bourse mondiale de Binance, mais pas sur sa filiale basée aux États-Unis.

Binance fait déjà l'objet d'une enquête de la CFTC, qui cherche à savoir si la plus grande bourse mondiale autorise illégalement les résidents américains à utiliser le service. Le ministère de la Justice et l'Internal Revenue Service ont également j'ai étudié les activités de l'entreprise, selon un rapport de mai.

Les problèmes de Binance s'étendent bien au-delà des frontières américaines. La Financial Conduct Authority du Royaume-Uni a donné le coup d'envoi en juin, en émettant un avertissement aux consommateurs concernant Binance Markets Limited, que Binance avait acquis et renommé dans l'espoir de devenir une bourse réservée au Royaume-Uni.

Les choses ont empiré sur le plan réglementaire en juillet lorsque l'Autorité monétaire des îles Caïmans a déclaré que la société n'était pas autorisée en tant qu'échange de crypto-monnaie dans le paradis des Caraïbes.

Binance, qui est constituée aux îles Caïmans, a répondu par l'intermédiaire d'un porte-parole : « Binance.com ne gère pas d'échange de crypto-monnaie à partir des îles Caïmans. Nous avons cependant des entités constituées en vertu des lois des îles Caïmans, exerçant des activités autorisées par la loi et non liées à l'exploitation d'activités de négociation d'échanges de crypto-monnaies.

D'autres régulateurs financiers nationaux ont ciblé des entités sous l'égide du groupe Binance, notamment l'Italie, Singapour, les Pays-Bas et le Japon.

Cette semaine, le PDG de Binance, Changpeng « CZ » Zhao Concédé que l’entreprise a besoin d’une « entité centralisée pour bien travailler avec les régulateurs ». Bien que cela puisse aider à apaiser les inquiétudes des agences qui contestent le manque de clarté du siège social et de la structure opérationnelle de l'entreprise, cela n'aidera probablement pas la bourse à lutter contre les réclamations pour délit d'initié.

Dans une déclaration envoyée par courrier électronique, un porte-parole de Binance a déclaré Décrypter"Nous appliquons une politique de tolérance zéro à l'égard des délits d'initiés." Il s’est engagé à utiliser son équipe de sécurité pour « enquêter et tenir responsables ceux qui se sont livrés à ce type de comportement, la résiliation immédiate étant [la] répercussion minime ».

Source : https://decrypt.co/81234/cftc-investigating-binance-insider-trading-report