La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis a annoncé mardi avoir rendu une ordonnance par consentement contre trois personnes liées à un stratagème de crypto-monnaie. Selon le communiqué de presse, l'autorité a rendu une ordonnance contre Mayco Alexis Maldonado Garcia et une ordonnance distincte contre Cesar Castaneda et Joel Castaneda García.
L'action en justice - déposé dans le district sud du Texas – a cherché à imposer une interdiction permanente et une injonction aux défendeurs de s'enregistrer auprès de la CFTC et de négocier des intérêts sur les matières premières. L'affaire remonte à août 2016, dont le programme, baptisé Global Trading Club (GTC), a couru jusqu'en octobre 2017 par les défendeurs et autres. La CFTC a précisé que l'entreprise employait des soi-disant « maîtres commerçants » qui prétendaient avoir des années d'expérience dans le commerce de cryptos.
« Les défendeurs ont en outre faussement déclaré que les revenus des clients augmenteraient en fonction du montant de leur dépôt et que GTC attribuerait des bonus aux clients qui ont référé d'autres à l'entreprise GTC. De plus, pour dissimuler leur fraude, les défendeurs ont fait publier en ligne des déclarations commerciales trompeuses », a déclaré la CFTC. De plus, l'autorité a indiqué qu'au moins 27 personnes avaient déposé près de 989,000 XNUMX $ auprès d'un ou plusieurs représentants du régime.
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Pénalités à payer
"Les ordonnances exigent également que les défendeurs versent 989,550 400,000 $ en dédommagement, Mayco Alexis Maldonado Garcia verse une amende civile pécuniaire de 180,000 XNUMX $, et Cesar Castaneda et Joel Castaneda Garcia paient chacun une amende civile pécuniaire de XNUMX XNUMX $", ajoute la plainte. Maura Viehmeyer, Erica Bodin, James A. Garcia, Aimée Latimer-Zayets et Rick Glaser étaient en charge de l'enquête.
En juillet, la CFTC a déposé une action civile contre trois individus prétendument impliqués dans un stratagème de fraude multimillionnaire sur les produits de base. L'autorité financière a déposé des accusations devant le tribunal de district américain du district sud de New York contre Robert Jeffrey Johnson, Kathleen Hook, Ross Baldwin, Precious Commodities, Inc. (PCI), National Coin Broker, Inc. (NCB) et NCB Wholesale Co. (NCBWC), et ils viennent tous de Floride.
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