La CFTC ouvre une enquête sur Binance à propos des rapports sur les délits d'initiés

La CFTC ouvre une enquête sur Binance à la suite de rapports de délits d'initiés après avoir déjà commencé à enquêter pour savoir si la bourse permettait illégalement aux Américains de l'utiliser, comme nous le lisons dans notre dernières nouvelles de binance.

Binance a été en proie à des avertissements réglementaires très médiatisés ces derniers temps et fait désormais l'objet d'une enquête suite à des rapports de délits d'initiés. Le rapport provient de Bloomberg et cite des sources anonymes ayant connaissance de l'enquête, indiquant que la Commodity Futures Trading Commission est impliquée. La CFTC considère le Bitcoin échangé par millions sur Binance et comme une marchandise relevant de la compétence en cas de fraude ou de manipulation de marché. La CFTC a également un pouvoir réglementaire sur le commerce des produits dérivés aux États-Unis, comme les produits de trading de crypto-monnaies qui sont proposés sur la bourse mondiale de Binance mais pas sur sa filiale américaine.

Binance fait l'objet d'une enquête de la CFTC qui cherchait à savoir si la première bourse mondiale permettait aux résidents américains illégaux d'utiliser le service. L’Internal Revenue Service du ministère de la Justice a également commencé à examiner les activités de l’entreprise, conformément au rapport. Les problèmes de Binance ont commencé à s’étendre au-delà des frontières américaines depuis que la CFTC a lancé une enquête sur la bourse suite à des rapports de délits d’initiés. La FCA britannique a donné le coup d'envoi en juin et a émis un avertissement aux consommateurs concernant Binance Markets Limited, que Binance a acquis et renommé dans l'espoir de devenir une bourse réservée au Royaume-Uni. Les choses ont empiré sur le plan réglementaire en juillet lorsque l'Autorité monétaire des îles Caïmans a expliqué que la société n'était pas autorisée en tant qu'échange cryptographique sur l'île des Caraïbes. Binance est constituée aux îles Caïmans et un porte-parole a déclaré :

« Binance.com ne gère pas d'échange de crypto-monnaie depuis les îles Caïmans. Nous avons cependant des entités constituées en vertu des lois des îles Caïmans, exerçant des activités autorisées par la loi et non liées à l'exploitation d'activités de négociation d'échanges de crypto-monnaies.

D'autres régulateurs financiers ont ciblé des entités sous l'égide du groupe Binance, notamment Singapour, l'Italie, les Pays-Bas ainsi que le Japon. Au cours de la semaine dernière, Binance PDG Changpeng Zhao a admis que l’entreprise a besoin d’une entité centralisée pour bien travailler avec les régulateurs. Cela pourrait aider à apaiser les inquiétudes des agences qui s’inquiètent du manque de clarté du siège social et de la structure opérationnelle de l’entreprise, mais cela n’aidera pas la bourse à lutter contre les réclamations pour délit d’initié. Un autre porte-parole de Binance a déclaré :

"Nous appliquons une politique de tolérance zéro à l'égard des délits d'initiés."

Source : https://www.dcforecasts.com/binance-news/cftc-starts-investigation-on-binance-over-insider-trading-reports/