La CFTC cible Mosaic Exchange Limited dans une affaire présumée de fraude cryptographique

Le régulateur américain des matières premières a ciblé une autre bourse de crypto-monnaie pour avoir prétendument géré un système « frauduleux » de matières premières d’actifs numériques,

La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a intenté une action civile auprès du tribunal de district américain du district sud de la Floride contre Mosaic Exchange Limited, dont le siège est en Pennsylvanie, ainsi que son propriétaire et PDG Sean Michael, pour avoir exploité un actif numérique frauduleux. schème.

La CFTC a allégué que Mosaic et ses opérateurs avaient frauduleusement sollicité et incité au moins 17 personnes aux États-Unis et dans d'autres pays à leur donner des centaines de milliers de dollars de bitcoins ou d'autres fonds pour échanger du BTC et d'autres actifs numériques au nom du client, mais à la place. a fini par les détourner.

Allégations de la CFTC contre Mosaic

Entre février 2019 et juin 2021, l’une des fausses déclarations faites par Mosaic était qu’elle avait des actifs importants sous gestion, suggérant qu’elle était un acteur important sur le marché du trading de crypto-monnaie.

Durant la même période, la plainte revendiqué que Mosaic avait développé un algorithme de trading exclusif avec un taux de précision impressionnant de 82 %, qui était utilisé pour générer des bénéfices substantiels pour les clients.

Une autre fausse affirmation était que Mosaic atteignait constamment des marges bénéficiaires élevées, allant de 20 à 60 % par mois et dépassant parfois même 50 %, ce qui impliquait qu'il s'agissait d'une opportunité d'investissement très rentable.

Mosaic et son PDG ont également faussement affirmé avoir établi des partenariats ou des accords de courtage avec certains échanges cryptographiques dans le but d'ajouter de la crédibilité à son fonctionnement.

En réalité, la CFTC déclare que Mosaic ne possédait pas les actifs substantiels sous gestion annoncés, ce qui suggère qu'elle n'était pas aussi solide financièrement qu'on le prétendait. Contrairement à la représentation d'un algorithme de trading précis à 82 %, il a été constaté que Mosaic avait subi des pertes lors des transactions pour ses clients, portant ainsi atteinte à la confiance et à la crédibilité de la plateforme.

En outre, les marges bénéficiaires n'étaient pas non plus fondées, comme le prétend la plainte. Mosaic n’a pas non plus systématiquement atteint les rendements élevés promis aux investisseurs. La plainte affirme en outre que la plateforme ne disposait pas des partenariats ou des accords de courtage annoncés, ce qui pourrait induire les clients en erreur sur la légitimité de la plateforme.

Un simulacre et un château de cartes virtuel

La commissaire de la CFTC, Kristin Johnson, a qualifié l'ensemble du projet de « imposture » et de « château de cartes virtuel » qui a entraîné la perte massive de richesses durement gagnées par des investisseurs sans méfiance. Johnson a en outre ajouté :

«Cette affaire illustre également plusieurs risques sur lesquels j'ai sonné l'alarme et j'ai invité à une application plus coordonnée des mesures de prévention. Historiquement, les régulateurs financiers américains atteignent leurs objectifs de protection des clients et d’intégrité du marché en se concentrant sur les exigences réglementaires au point d’intermédiation. »