La Chine et l'Inde font face à une menace de blanchiment d'argent via la crypto-monnaie

Depuis l'invention de la première crypto-monnaie, Bitcoin, les cas de blanchiment d'argent sont en forte augmentation presque chaque année. Aujourd'hui, la Chine et l'Inde sont aux prises avec des affaires de blanchiment d'argent qui constituent une menace pour leur économie et le secteur financier en général.

Au cours de la seule deuxième semaine de juin, les deux pays ont enregistré et arrêté environ 1,105 XNUMX personnes soupçonnées d'utiliser Bitcoin et d'autres formes d'actifs cryptographiques pour blanchir des produits illégaux provenant d'escroqueries par téléphone, e-mail et Internet, selon les autorités de sécurité, dont le ministère de Security (MoPS) et Enforcement Directorate (ED), dans les deux puissantes nations asiatiques.

Plus de 38 millions de dollars de crypto impliqués dans le blanchiment d'argent

Les arrestations interviennent quelques semaines après que la Chine a réprimé le commerce et l'exploitation minière de crypto-monnaie dans 23 provinces et régions telles que Pékin, Shanxi, Hebei et d'autres. Selon le message du MoPS sur la plate-forme de médias sociaux WeChat, les blanchisseurs d'argent facturaient à leurs clients criminels une commission de 5% pour convertir les produits illégitimes en crypto-monnaies via des échanges.

Aujourd'hui, l'ED de l'Inde, une agence de renseignement économique chargée de la mise en œuvre des lois économiques, a publié un avis de justification aux administrateurs de Wazirx, la plus grande bourse de crypto-monnaie du pays, concernant des transactions d'actifs crypto totalisant environ 38.2 millions de dollars. La bourse est accusée d'avoir enfreint les lois sur le blanchiment d'argent en vertu de la FEMA (Foreign Exchange Management Act) 1999.

L'ED enquête également sur une application de paris en ligne exploitée par des citoyens chinois qui a réussi à convertir plus de 7.5 millions de dollars (plus de 511,451,500 XNUMX XNUMX INR) en Tether (USDT) stablecoin et à les transférer plus tard dans des portefeuilles cryptographiques à l'aide de l'échange Binance.

Selon l'enquête qui est toujours en cours, les utilisateurs ont reçu plus d'environ 12 millions de dollars dans le portefeuille Wazirx à partir de comptes Binance et ont transféré près de 19.2 millions de dollars de stablecoin USDT sur des comptes Binance.

L'industrie de la crypto-monnaie doit être réglementée pour lutter contre les activités illégales

Actuellement, il n'y a pas de réglementation en place qui régit les bourses en Inde, ce qui signifie que les bourses s'autorégulent toujours. C'est pourquoi ils n'appliquent pas les directives nécessaires en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) ainsi que les réglementations strictes de connaissance du client (KYC).

En raison de l'absence de réglementation appropriée sur la crypto-monnaie, les échanges en Inde transfèrent des devises numériques « de valeur » à tout utilisateur d'actifs cryptographiques, quels que soient son emplacement et son pays, sans aucune documentation appropriée. Cela en fait un refuge pour les criminels à la recherche de blanchiment d'argent et d'autres opérations illégales, notamment le financement du terrorisme, le trafic de drogue, le sexe et bien d'autres.

Selon la loi de 2002 sur la prévention du blanchiment d'argent, toute personne prise en flagrant délit de blanchiment d'argent en Inde encourt une peine de 3 à 7 ans de prison et une amende de 5 lakh roupies. Donc, si tous ces directeurs des bourses et autres acteurs criminels impliqués dans des programmes de blanchiment d'argent aussi coûteux sont reconnus coupables, ils vont faire face aux conséquences ci-dessus.

Source : https://coinidol.com/money-laundering-threat/