Plus de 1,100 XNUMX personnes arrêtées suite à des escroqueries par téléphone et sur Internet
La Chine poursuit sa politique anti-crypto-monnaie avec des enquêtes plus approfondies et des arrestations
Après des enquêtes approfondies et une surveillance des fraudeurs présumés, la police chinoise a arrêté plus de 1,100 XNUMX personnes soupçonnées d'utiliser des crypto-monnaies pour blanchir les produits illégaux provenant d'escroqueries téléphoniques et Internet lors d'une récente répression, a déclaré le ministère de la Sécurité publique.
Ces arrestations font partie des efforts continus déployés par les autorités chinoises pour renforcer la répression du commerce des cryptomonnaies. Le mois dernier, trois organismes industriels ont interdit les services financiers et de paiement liés à la cryptographie, et le cabinet chinois a déclaré qu'il réprimerait Bitcoin l'exploitation minière et le commerce.
Le ministère chinois de la Sécurité publique a déclaré que mercredi après-midi, la police avait démantelé plus de 170 groupes criminels impliqués dans l'utilisation de crypto-monnaies pour blanchir de l'argent. L’arnaque utilisée par les auteurs était simple : les blanchisseurs d’argent facturaient à leurs clients criminels une commission comprise entre 1.5 % et 5 % pour convertir leurs produits illégaux en monnaies virtuelles à l’aide d’échanges cryptographiques, a annoncé le ministère sur son compte officiel Wechat.
Hier, l’association chinoise de paiement et de compensation a déclaré que le nombre de délits impliquant l’utilisation de monnaies virtuelles était en augmentation. Parce que les crypto-monnaies sont anonymes, pratiques et de nature mondiale, « elles sont devenues de plus en plus un canal important pour le blanchiment d’argent transfrontalier », a déclaré l’association dans un communiqué.
Les crypto-monnaies deviennent rapidement le mode de paiement de choix en matière d'activités de jeu illégales, avec près de 13 % des sites de jeu prenant en charge l'utilisation de monnaies virtuelles, et la technologie blockchain a rendu plus difficile le suivi de l'argent par les autorités, selon l'association.
La Chine a interdit aux institutions financières et de paiement de fournir des services liés aux crypto-monnaies à la mi-mai en raison de leur volatilité. Il a déclaré qu’ils représentaient un risque sérieux pour les biens des personnes et pourraient perturber l’ordre économique et financier normal. Les plates-formes Internet ont également été incluses dans l'interdiction, et les compagnies d'assurance ne peuvent garantir aucune entreprise qui s'occupe de monnaies virtuelles de quelque manière que ce soit. Néanmoins, certaines plateformes commerciales étrangères sont toujours accessibles depuis la Chine continentale, et les publicités sont toujours monnaie courante sur Weibo et WeChat.
Source : https://coinjournal.net/news/china-cracks-down-on-crypto-rated-money-laundering/
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