La police chinoise arrête 63 voleurs qui ont déplacé 12 milliards de yens via la crypto

• Les autorités chinoises ont appréhendé un gang qui a volé 1.7 milliard de dollars en utilisant la cryptographie.
• Il a fallu trois mois à 230 policiers pour arrêter le gang après avoir parcouru 17 provinces.
• Auparavant, la police chinoise avait arrêté 93 suspects liés à une fraude de 5.5 milliards de dollars.

Selon un chinois rapport, le Bureau de la sécurité publique de la ville de Tongliao a appréhendé avec succès un gang de blanchiment d'argent responsable du siphonnage de plus de 12 milliards de yuans, soit l'équivalent de 1.7 milliard de dollars, en utilisant la cryptographie.

La répression est l'aboutissement d'une alerte au risque de la sécurité publique de la région autonome de Mongolie intérieure en juillet 2022 concernant des transactions suspectes sur la carte d'une banque de construction. Le rapport note que Shi Mouyuan a connu un volume de transactions mensuel irrégulier de plus de 1.5 million de dollars, soupçonné de blanchiment d'argent. 

Avant de pouvoir arrêter les 63 suspects, dont les dirigeants, Zhang et Ji, le groupe de travail composé de 230 policiers a passé trois mois à parcourir 17 provinces, villes et zones autonomes.

Les autorités ont en outre révélé que le groupe était actif depuis mai 2021, amassant des richesses illicites par la fraude, les escroqueries pyramidales, les jeux d'argent et d'autres activités illégales et utilisant la cryptographie pour masquer leurs exploits. Notamment, la police a récupéré plus de 18 millions de dollars auprès des suspects.

En septembre, le bureau de la sécurité publique du comté de Hengyang a annoncé la répression réussie d'une affaire monumentale de blanchiment d'argent électronique. Le crime a impliqué 40 milliards de yuans, soit plus de 5.5 milliards de dollars, blanchis par 94 suspects via crypto-monnaie.

Au moment de la publication, le procureur a noté que le chef du groupe, Hong Moumou, ainsi que 93 autres suspects, étaient en garde à vue dans l'attente de leur procès. 

En outre, la police a détruit plus de dix entrepôts de blanchiment d'argent en activité, saisi plus de 100 téléphones portables et ordinateurs et récupéré 300 millions de yuans en espèces et 7.8 millions de yuans d'actifs économiques. 

Au fil des ans, le gouvernement chinois s'est opposé à la cryptographie, compte tenu de la montée de la fraude sur Internet. Même après l'interdiction de la cryptographie en Chine, plusieurs entreprises publiques fonctionnaient toujours Bitcoin mining plates-formes.

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