CipherTrace Traveler résout le problème de Sunrise pour la conformité à la règle de voyage de la monnaie virtuelle

Les Groupe d'action financière (GAFI) a récemment rapporté que seules 58 des 128 juridictions déclarantes ont déclaré avoir désormais mis en œuvre les normes révisées du GAFI, y compris la « règle de voyage ». Cela correspond à ce que nous avons découvert grâce à notre travail avec le GAFI et avec les principaux VASP : identifier le problème du Sunrise comme un problème fondamental, dans lequel l'adoption de réglementations se produit inévitablement à des rythmes différents à travers le monde.

La solution Traveler de CipherTrace est conçue pour aider les VASP à garantir Conformité aux règles de voyage en aidant à automatiser une partie du processus de partage d'informations avec un coût et un effort minimes. Alors que de plus en plus de juridictions dans le monde devraient mettre en œuvre les réglementations sur les règles de voyage, la caractéristique/fonctionnalité de l'application Web CipherTrace contribue à permettre la conformité avec la règle de voyage.

Voyageur CipherTrace aide les organisations financières et les bourses de crypto-monnaie à se conformer aux réglementations mondiales « règles de voyage » et Recommandations du Groupe d’action financière (GAFI) en fournissant un moyen de partager en toute sécurité les informations requises sur le bénéficiaire et l'initiateur liées aux transactions avec d'autres VASP.

CipherTrace Traveler assiste les fournisseurs de services d'actifs virtuels (VASPS) dans leur travail de conformité aux réglementations mondiales. Règlementation « Travel Rule » en partageant en toute sécurité les informations sur les transactions de crypto-monnaie avec d'autres VASP approuvés. Il permet la conformité AML et la continuité opérationnelle dans les juridictions qui appliquent les réglementations Travel Rule en permettant des confirmations sécurisées des transactions d'échange.

Les pays suivants ont adopté des réglementations pour appliquer la règle de voyage :

• États-Unis
• Canada
• Japon
• Singapour
• Corée du Sud
• Suisse

En outre, la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'UE et Hong Kong, entre autres, ont proposé des réglementations visant à rendre la Travel Rule applicable aux transactions en monnaie virtuelle dans leurs pays. Étant donné que les directives sur les règles de voyage n'ont pas été acceptées ni promulguées dans le monde entier, l'un des défis pour les VASP a été de se conformer en temps opportun aux réglementations sur les règles de voyage de leur juridiction, basées sur Lignes directrices du GAFI.

Le défi pour les fournisseurs de services d’actifs virtuels (VASP)

• Comment entreprendre la diligence raisonnable requise en matière de contrepartie
• Comment échanger les informations requises de manière sécurisée et fiable sans compromettre les informations personnelles
• Comment mettre en œuvre les directives des règles de voyage avec un minimum de coûts et d'efforts
• Comment minimiser les perturbations pour les clients

Résoudre les défis VASP avec l'application Web CipherTrace Traveler

L'application Web CipherTrace Traveler est conçue pour aider Les fournisseurs de services d'actifs virtuels se conforment aux réglementations mondiales sur les « règles de voyage » en partageant en toute sécurité les informations sur les transactions de crypto-monnaie avec d'autres personnes approuvées. VASP. Le produit CipherTrace Traveler permet AML conformité et continuité opérationnelle dans les juridictions qui appliquent les réglementations sur les règles de voyage en permettant des confirmations sécurisées de transactions d'échange.  Il s’agit d’une version de produit importante pour plusieurs raisons.

Points forts de l'application Web CipherTrace :

• Offre la possibilité de transmettre des informations sur les règles de voyage à n’importe quel fournisseur de services d’actifs virtuels (VASP), qu’il dispose ou non d’une solution de règles de voyage existante.
• Permet de stocker les messages Travel Rule sans les envoyer, ce qui est une exigence dans plusieurs juridictions.
• Offre des notifications automatisées. Si le VASP bénéficiaire n'est pas un TRISA (Alliance de partage d'informations sur les règles de voyage), un e-mail contenant un lien vers une page d'inscription sera automatiquement envoyé au VASP bénéficiaire pour l'informer que les informations sur les règles de voyage sont disponibles.
• Prend en charge l'échange d'informations requises sur les règles de voyage entre tous les VASP, résolvant ainsi le « Problème du lever du soleil » (les réglementations peuvent entrer en vigueur à différents moments dans le monde à mesure que le soleil se lève) en alertant automatiquement les responsables de la conformité des fournisseurs d'actifs virtuels de destination lorsque les informations requises par les règles de voyage ont été mises à disposition.

Premiers pas avec l'application Web CipherTrace Traveler

Pour démarrer avec CipherTrace Traveler, ou pour remplissez simplement ce formulaire sur notre site Internet.

Pour en savoir plus sur la façon de garantir la conformité aux règles de voyage, écoutez la diffusion Web à la demande : « L’application des règles de voyage est là : tout ce que vous devez savoir pour vous y conformer.

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Source : https://ciphertrace.com/general-availability-of-the-traveler-web-application/