Un employé de Coinbase arrêté pour délit d'initié

Un ancien employé de Coinbase et deux de ses camarades ont été arrêtés par le ministère de la Justice (DOJ) à la suite de rapports selon lesquels l'employé avait commis un délit d'initié et transmis des informations confidentielles à ses cohortes sur les pièces qui seraient cotées en bourse à l'avenir.

Un homme qui travaillait avec Coinbase a été arrêté

L'ancien employé – un homme du nom d'Ishan Wahi – faisait partie de l'équipe de Coinbase qui a répertorié les actifs sur la plateforme de trading. Les données qu'il a recueillies grâce à son poste sont allées à son frère Nikhil Wahi et à l'ami de son frère Sammer Ramani. Le délit d'initié a duré environ dix mois et les trois individus auraient recueilli jusqu'à 1.5 million de dollars en fonds d'actifs numériques grâce au stratagème.

Les informations ont été utilisées pour acheter les actifs avant qu'ils ne soient répertoriés sur Coinbase. Sachant que les prix augmenteraient dès que les actifs seraient placés sur l'échange de crypto, les hommes ont acheté les pièces et ont régulièrement vu leurs réserves augmenter à mesure que les pièces étaient amenées à bord du train Coinbase. Suite à la flambée des prix, les hommes vendraient leurs actifs pour un profit important.

Les dirigeants de la bourse ont d'abord appris l'existence du délit d'initié en avril après avoir mené une enquête interne. Brian Armstrong – le chef de Coinbase – a expliqué dans une déclaration récente qu'il avait remis des détails concernant les actions de M. Wahi au ministère de la Justice et que son emploi au sein de l'entreprise avait pris fin. Il a mentionné:

Nous avons une tolérance zéro pour ce genre d'inconduite et n'hésiterons pas à prendre des mesures contre tout employé lorsque nous découvrirons un acte répréhensible.

Damian Williams - l'avocat américain du district sud de New York - a déclaré que c'était la première fois que des accusations de délit d'initié étaient portées contre des acteurs illicites travaillant dans le domaine de la monnaie numérique. Il a expliqué dans une interview :

Notre message avec ces accusations est clair : la fraude est la fraude, qu'elle se produise sur la blockchain ou à Wall Street.

Plus de malchance pour l'échange

Avant d'être interrogé dans le cadre de l'enquête de l'entreprise, Ishan avait réservé un vol pour l'Inde, espérant probablement sortir du pays et éviter d'être capturé. Lui et son frère ont ensuite été arrêtés à Seattle, Washington, bien que Ramani soit toujours en liberté. Il est répertorié comme résident de Houston, au Texas, mais on pense qu'il est arrivé en Inde.

L'histoire centrée sur Coinbase ne joue pas bien pour l'entreprise étant donné qu'elle a été au cœur d'une forte controverse au cours des derniers mois. Les choses ont finalement pris une tournure négative pour la plateforme de monnaie numérique lorsqu'elle a annoncé qu'elle était imposer un gel des embauches en raison de la volatilité continue et de la spéculation du marché de l'espace crypto. Cela s'est finalement transformé en une série de licenciements au cours desquels Coinbase a subi jusqu'à perdre environ 18 pour cent de son personnel.

Mots clés: coinbase, délit d'initié, Département de la justice