Les pays ignorant les règles crypto AML risquent d’être placés sur la « liste grise » du GAFI – Rapport

By Clark

Les rapports recommandent que le Groupe d'action monétaire puisse effectuer des contrôles annuels pour confirmer que les pays mettent en œuvre des règles de blanchiment d'argent pour les fournisseurs de cryptographie.

Les pays qui ne respectent pas les règles anti-money wash (AML) pour les crypto-monnaies pourraient se retrouver en plus de la « liste grise » du Groupe d'action monétaire (GAFI).

Selon un rapport d'Al Jazeera du 7 novembre, des sources affirment que l'organisme de surveillance monétaire mondial est sur le point d'effectuer des contrôles annuels pour confirmer que les pays mettent en œuvre les règles de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (CTF) sur les fournisseurs de cryptographie.

La liste grise fait référence à la liste des États que le GAFI considère comme des « juridictions soumises à une surveillance accrue ».

Le GAFI affirme que les pays figurant sur cette liste se sont engagés à résoudre leurs « déficiences stratégiques » dans des délais convenus et sont donc soumis à une observation exagérée.

Elle se distingue de la « liste noire » du GAFI, qui fait référence aux pays présentant « des déficiences stratégiques significatives en matière de blanchiment d'argent », liste qui comprend la Perse et donc la République populaire démocratique de Choson.

À l’heure actuelle, 23 pays figurent sur la liste grise, dont la Syrie, le Soudan du Sud, Haïti et l’Ouganda.

Les points chauds de la cryptographie, tout comme les Émirats arabes unis (EAU) et donc les Philippines, figurent sur la liste grise ; cependant, conformément au GAFI, chaque pays a pris un « engagement politique de haut niveau » pour collaborer avec l’organisme de surveillance monétaire mondial afin de renforcer son régime de LBC et de CFT.

Le Pakistan figurait auparavant également sur la liste, mais lorsqu'il prend trente-quatre mesures pour résoudre les problèmes du GAFI, elles ne font pas l'objet d'une observation exagérée.

L'une des sources anonymes citées par Al Jazeera a noté que même si le fait de ne pas bénéficier des astuces crypto AML ne placera pas automatiquement un pays sur la liste grise du GAFI, cela peut avoir un effet sur sa note globale, faisant pencher certains à être gonflés.

Cointelegraph a contacté le Groupe d'action monétaire pour commentaires, mais n'a pas reçu de réponse au moment de la publication.

En avril 2022, l'organisme de surveillance AML a signalé que plusieurs pays, y compris ceux dotés de fournisseurs de services virtuels (VASP), ne semblent pas se conformer à ses normes en matière de lutte contre le financement de la coercition (CFT) et de lutte contre le blanchiment d'argent ( LBC).

Selon les directives du GAFI, les VASP en activité dans certaines juridictions doivent être autorisés ou enregistrés.

En mars, elle a constaté que de nombreux pays présentaient des « déficiences stratégiques » en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, notamment les Émirats arabes unis, Malte, les îles Caïmans et donc les Philippines.

En octobre, Svetlana Martynova, organisatrice de la lutte contre le financement de la coercition aux Nations Unies (ONU), a souligné que l'argent et le secteur bancaire sont les « méthodes prédominantes » de financement du terrorisme.

Cependant, Martynova a également souligné que les technologies telles que les crypto-monnaies ont tendance à « créer des opportunités d’abus ».

"S'ils sont exclus de l'économie formelle et qu'ils veulent acheter ou investir dans quelque chose sans nom, et qu'ils sont avancés pour cela, ils peuvent abuser des crypto-monnaies", a-t-elle déclaré lors d'une "réunion spéciale". du who en octobre. 28.

Clark

Responsable de la technologie.

Les pays ignorant les règles crypto AML risquent d'être placés sur la « liste grise » du GAFI — Source du rapport https://blockchainconsultants.io/countries-ignoring-crypto-aml-rules-risk-placement-on-fatfs-grey-list-report/