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Un couple arrêté alors que le gouvernement récupère 3.6 milliards de dollars en Bitcoin volé

Horodatage: 8 février 2022 12:47
Ministère de la Justice
  • S'ils sont reconnus coupables, les deux crimes sont passibles d'une peine maximale totale de 25 ans de prison.
  • Il s’agit de la plus grande saisie financière jamais réalisée dans le département, a déclaré la procureure générale adjointe Lisa Monaco dans un communiqué.

Le gouvernement américain a récupéré la majorité de la crypto-monnaie volée lors du piratage Bitfinex en 2016 et a arrêté un couple marié qui y serait lié.

En 2016, l’échange de cryptomonnaies a été exploité pour environ 4.5 milliards de dollars, en valeur actuelle. Les forces de l'ordre ont récupéré jusqu'à présent plus de 3.6 milliards de dollars, selon le Le ministère de la Justice a déclaré Mardi. 

Il s’agit de la plus grande saisie financière jamais réalisée dans le département, a déclaré la procureure générale adjointe Lisa Monaco dans un communiqué. "[Les arrestations d'aujourd'hui] montrent que la crypto-monnaie n'est pas un refuge pour les criminels", a déclaré Monaco.

Les résidents de New York Ilya Lichtenstein, 34 ans, et Heather Morgan, 31 ans, ont été arrêtés pour complot en vue de blanchir de la cryptomonnaie et de l'argent volé lors du piratage il y a six ans. Ils ont également été accusés de complot visant à frauder les États-Unis.

S’ils sont reconnus coupables, les deux crimes peuvent entraîner une peine maximale totale de 25 ans de prison. Ils devraient faire leur première comparution devant un tribunal fédéral de Manhattan mardi après-midi.

"Dans un effort vain pour maintenir l'anonymat numérique, les accusés ont blanchi des fonds volés à travers un labyrinthe de transactions en cryptomonnaie", a déclaré Monaco. "Grâce au travail minutieux des forces de l'ordre, le ministère a une fois de plus montré comment il peut et suivra l'argent, quelle que soit sa forme."

Lichtenstein et Morgan auraient conspiré pour blanchir 119,754 2,000 bitcoins volés sur la plateforme après qu'un pirate informatique ait violé les systèmes et effectué plus de XNUMX XNUMX transactions non autorisées. 

"Ces transactions non autorisées ont envoyé le bitcoin volé vers un portefeuille numérique sous le contrôle du Lichtenstein", selon des documents judiciaires. "Au cours des cinq dernières années, environ 25,000 XNUMX de ces bitcoins volés ont été transférés hors du portefeuille du Lichtenstein via un processus complexe de blanchiment d'argent qui s'est terminé par le dépôt d'une partie des fonds volés sur des comptes financiers contrôlés par le Lichtenstein et Morgan."

Le reste des fonds volés, soit environ 94,000 XNUMX bitcoins, reste dans le portefeuille utilisé lors du piratage.

La plainte allègue que le couple a utilisé une poignée de techniques de blanchiment, notamment l'utilisation d'identités fictives pour créer des comptes en ligne et l'utilisation de programmes informatiques pour automatiser les transactions.

"La criminalité financière frappe au cœur de notre sécurité nationale et économique", a déclaré le directeur exécutif associé par intérim, Steve Francis, de Homeland Security Investigations, dans un communiqué. « Face à un piratage de cette ampleur, la collaboration entre les secteurs public et privé est cruciale pour garantir la confiance continue des consommateurs dans notre système financier. »

Les plateformes cryptographiques en général ont été frappées par un certain nombre d’exploits, dont plusieurs ont eu lieu cette année. 

Plus tôt ce mois-ci, des pirates ont volé 120 éther, soit 320 millions de dollars, du protocole Wormhole dans le deuxième plus grand Piratage DeFi à ce jour. 

Fin janvier, le protocole DeFi (finance décentralisée) Qubit Finance a perdu des millions de dollars à cause d'un piratage après 206,809 XNUMX Binance Coin, soit environ 80 millions de dollars, ont été volés.

Le DOJ n'était pas disponible pour commenter mardi.

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