Selon des documents récemment divulgués, le Crédit Suisse gérait des comptes pour des criminels, mais il a quand même critiqué Bitcoin pour son anonymat, comme nous l'avons signalé précédemment dans notre Actualités Bitcoin.
Les documents récemment divulgués allèguent que la banque privée géante Credit Suisse exploitait des comptes bancaires pour des criminels et des clients impliqués dans le trafic de drogue, la torture, la corruption, le blanchiment d'argent, etc. Cela survient un an après que la banque ait critiqué l’industrie de la cryptographie et affirmé que la cryptomonnaie présentait des problèmes de blanchiment d’argent. Le lanceur d’alerte a partagé avec un journal allemand des données compromises sur plus de 18,000 100 comptes bancaires détenant plus de XNUMX milliards de dollars, qui ont ensuite été distribuées à de nombreux autres médias, dont le New York Times.
Certains des noms apparus dans les documents comprenaient le roi Abdallah II de Jordanie, l'ancien vice-ministre de l'énergie du Venezuela, Nervis Villalobos, et deux fils de l'ancien président égyptien Hosni Moubarak. Le roi Abdallah a été accusé d'avoir utilisé des sociétés écrans enregistrées dans les Caraïbes pour acheter des dizaines de propriétés d'une valeur de plus de 100 millions de dollars et certaines d'entre elles se trouvaient même à Malibu, en Californie et en Angleterre.
Villalobos a plaidé coupable des accusations de blanchiment d'argent liées à des stratagèmes de corruption tandis que les fils d'Hosni Moubarak ont été arrêtés pour manipulation boursière et détournement de 500 millions de livres égyptiennes. Article du New York Post :
« Parmi les autres titulaires de comptes figuraient les fils d’un chef des services de renseignement pakistanais qui a contribué à acheminer des milliards de dollars des États-Unis et d’autres pays vers les moudjahidines en Afghanistan dans les années 1980 et des responsables vénézuéliens pris au piège dans un scandale de corruption de longue date. »
Il s’agit d’une continuation des fuites précédentes survenues ces dernières années comme la Panama Papers en 2016 et les Pandora Papers il y a un an, qui mettent en lumière des milliards de dollars d'argent illicite manipulés par les plus grandes institutions bancaires. La banque a des revenus supérieurs à 20 milliards de dollars et a publié une déclaration réfutant toute implication dans des activités illégales. Candice Sun, porte-parole de la banque, a déclaré que la plupart des comptes divulgués étaient actifs à une époque où les lois et les pratiques étaient différentes de ce qu'elles sont aujourd'hui.
Quelques semaines avant les fuites de données, la banque basée en Suisse avait été inculpée devant un tribunal local pour avoir permis au gang bulgare de trafic de cocaïne de blanchir des millions d'euros. Les procureurs suisses ont affirmé que la banque avait dû prendre des mesures pour empêcher la dissimulation et le blanchiment de l'argent obtenu illégalement. De plus, en 2017, lorsque BTC a gagné du terrain, le PDG du Crédit Suisse, Tidjane Thiam, n'a rien eu de gentil à dire sur l'actif.
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- Source : https://www.dcforecasts.com/bitcoin-news/credit-suisse-operated-criminal-accounts-but-still-dislikes-bitcoin/
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