La criminalité cryptographique chute de 39% mais les défis persistent, notamment les attaques de ransomwares et les transactions avec des entités sanctionnées – Fintech Singapore

by Fintech News Singapour 16 février 2024

En 2023, la valeur reçue par les adresses illicites de crypto-monnaie s'élevait à 24.2 milliards de dollars américains, soit une baisse de 39 % d'une année sur l'autre (en glissement annuel) par rapport aux 39.6 milliards de dollars américains de 2022, révèlent de nouvelles données publiées par la société d'analyse de blockchain Chainalysis. Malgré la baisse et les améliorations notables, l’importance des transactions liées aux sanctions et la croissance des attaques de ransomware restent des défis majeurs à relever pour le secteur.

Ces données, libéré préliminairement en prévision du prochain rapport Chainalysis 2024 sur la criminalité cryptographique, révèlent que 2023 a été une année de reprise pour l'industrie de la crypto-monnaie alors que le secteur a rebondi après les scandales, les effondrements d'entreprises et les baisses de prix qui ont eu lieu en 2022.

La valeur reçue par les adresses cryptographiques illicites a considérablement diminué en 2023, en raison d’une baisse des revenus d’escroquerie cryptographique et de piratage de 29.2 % et 54.3 %, respectivement. Chainalysis attribue en partie cette tendance à  dynamique du marché et changements dans les tactiques criminelles.

Le rapport note en particulier que l’escroquerie est plus efficace lorsque les marchés sont en hausse, que l’exubérance est forte et que les gens ont le sentiment de rater une opportunité de s’enrichir rapidement. De plus, de nombreux fraudeurs cryptographiques se tournent vers des tactiques d’escroquerie amoureuse, ce qui rend ces escroqueries plus difficiles à découvrir.

Les fonds volés sont également en baisse, une baisse qui s’explique en grande partie par la diminution du piratage de la finance décentralisée (DeFi). Cette diminution pourrait signaler le début d’un renversement d’une tendance à long terme et pourrait impliquer que les protocoles DeFi améliorent leurs pratiques de sécurité.

Valeur totale des cryptomonnaies reçues par des adresses illicites, 2018-2023, Source : Chainalysis 2024 Crypto Crime Report, Chainalysis, janvier 2024.

Outre la réduction en valeur absolue de l’activité illicite, Chainalysis met en avant des améliorations en matière de prévention et de détection de la fraude, notant que la part du volume des transactions crypto associées à l’activité illicite est tombée à 0.34% en 2023, contre 0.42% en 2022.

Part illicite de tout le volume de transactions de crypto-monnaie, 2018-2023, Source : Chainalysis 2024 Crypto Crime Report, Chainalysis, janvier 2024.

À l’inverse, les données révèlent une augmentation des attaques de ransomwares et des marchés du darknet, indiquant des défis en matière de cybersécurité et une résurgence de ces activités illicites. La croissance des revenus des ransomwares suggère que les attaquants de ransomware s’adaptent aux nouvelles améliorations apportées en matière de cybersécurité par les organisations. Dans le même temps, la croissance des revenus du marché du darknet donne l’impression que le marché rebondit après la fermeture de la plateforme leader Hydra, le chiffre d’affaires total remontant vers ses sommets de 2021.

Chainalysis note également que les transactions associées aux entités et juridictions sanctionnées représentaient une part substantielle des activités illicites. Ensemble, les entités et juridictions sanctionnées représentaient un volume total de transactions d’une valeur de 14.9 milliards de dollars américains en 2023, soit 61.5 % de tout le volume de transactions illicites mesuré au cours de cette année.

La majeure partie de ce total provenait de services de cryptomonnaie sanctionnés par l'Office of Foreign Assets Control du département américain du Trésor ou situés dans des juridictions sanctionnées. Le reste représente les activités des utilisateurs moyens de cryptographie qui résident dans ces juridictions.

Une autre tendance soulignée dans le rapport est le changement de préférence en matière d’actifs. Alors que le bitcoin a longtemps été la cryptographie préférée des criminels, les pièces stables sont devenues en 2022 le choix dominant pour les transactions illicites, un changement qui est en partie attribué à leur croissance globale et à leur part plus importante dans l'activité cryptographique.

Volume de transactions illicites par type d'actif, 2018-2023, Source : Chainalysis 2024 Crypto Crime Report, Chainalysis, janvier 2024.

Le marché de la cryptographie a rebondi en 2023, le bitcoin ayant augmenté de plus de 150 % sur l'année, selon les données de Coinmarketcap. montrer. Le boom représente une reprise majeure à partir de 2022, au cours de laquelle les prix des cryptomonnaies ont chuté et de grandes entreprises se sont effondrées.

L'échange de crypto FTX, autrefois évalué à 32 milliards de dollars, s'est effondré en décembre 2022 après une augmentation des retraits de clients. exposé un trou de 8 milliards de dollars dans les comptes de l'entreprise. En novembre 2023, un jury de New York a condamné le fondateur de l'entreprise, Sam Bankman-Fried, pour sept chefs d'accusation. Bankman-Fried est maintenant confronté une peine maximale de 115 ans de prison.

Le rallye crypto se poursuit cette année, le marché commençant 2024 sur une bonne note. Le 10 janvier 2023, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a donné son approbation à 11 fonds négociés en bourse (ETF) Bitcoin au comptant, marquant un tournant décisif pour l'industrie de la cryptographie.

Cette décision devrait être pratique en élargissant l’accès au marché de la cryptographie, réduisant ainsi les complexités techniques associées à la gestion des portefeuilles et à la navigation dans les échanges. Cette accessibilité séduit les investisseurs plus familiers avec les voies d’investissement traditionnelles. Les ETF Spot Bitcoin améliorent également la liquidité, permettant aux investisseurs d'acheter et de vendre des bitcoins via des comptes de courtage standard, de la même manière que pour le trading d'actifs traditionnels. Enfin, ces ETF sont soumis à une surveillance réglementaire, garantissant la transparence et la protection des investisseurs, contrairement aux achats individuels de bitcoins.

Le Bitcoin se négocie actuellement au-dessus de 47,000 2021 $ US, un niveau observé pour la dernière fois en décembre 9, selon les données de Coinmarketcap. La crypto est en hausse de 2024% depuis début XNUMX.

Crédit d'image en vedette: édité à partir de freepik

• Contenu propulsé par le référencement et distribution de relations publiques. Soyez amplifié aujourd'hui.
• PlatoData.Network Ai générative verticale. Autonomisez-vous. Accéder ici.
• PlatoAiStream. Intelligence Web3. Connaissance Amplifiée. Accéder ici.
• PlatonESG. Carbone, Technologie propre, Énergie, Environnement, Solaire, La gestion des déchets. Accéder ici.
• PlatoHealth. Veille biotechnologique et essais cliniques. Accéder ici.
• La source: https://fintechnews.sg/85415/crypto/crypto-crime-drops-39-but-challenges-persist-including-ransomware-attacks-transactions-with-sanctioned-entities/