L'échange de crypto Bitkub ciblé par la SEC thaïlandaise avec des revendications de commerce de lavage

Le plus grand échange de cryptographie de Thaïlande, Bitkub, a fait l'objet d'un examen réglementaire de la part de la Securities and Exchange Commission (SEC) du pays pour avoir falsifié et créé un volume de transactions artificielles sur sa plateforme.

Thai SEC a ordonné une action en justice contre l'échange crypto et deux personnes alléguant que la plate-forme crypto était impliquée dans le commerce de lavage, un processus où les investisseurs achètent et vendent les mêmes actifs en même temps afin de manipuler le marché en gonflant les volumes.

La dernière mesure d'exécution contre le principal échange de crypto thaïlandais serait la deuxième sanction pour l'échange de crypto dans les trois mois. Le président de Bitkub Capital Group Holdings, Sakolkorn Sakavee, a été condamné à une amende de 216,000 XNUMX $ et interdit d'exercer des fonctions de direction dans l'entreprise pendant un an plus tôt en juillet de cette année.

Selon un officiel déclaration par la SEC en date du 27 septembre, l'organisme de réglementation a intenté une action en justice contre l'échange de crypto et les deux individus, demandant une amende civile et des dépenses d'environ 634,000 XNUMX $ et une interdiction de négociation de six mois pour le duo.

Cointelegraph n'a pas reçu de réponse de Bitkub au moment de la presse.

Bitkub fait partie des top échanges cryptographiques en Thaïlande, avec des volumes de transactions quotidiens de millions. Cependant, l'échange cryptographique a également fait l'objet d'actions réglementaires au cours des derniers mois. Le directeur technique de la bourse, Samret Wajanasathian, était condamné à une amende de 8,530,383 234,000 XNUMX bahts (XNUMX XNUMX $) vers la fin du mois d'aoûtust, pour délit d'initié.

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L'échange de crypto a également connu un revers majeur le mois dernier lorsque la plus ancienne banque de Thaïlande, la Siam Commercial Bank a abandonné ses plans de financement de 500 millions de dollars.

La Thaïlande était autrefois considérée comme l'une des nations les plus crypto-progressistes au monde, grâce à un marché crypto réglementé et allégements fiscaux pour les commerçants de crypto. Cependant, plusieurs échanges cryptographiques de premier plan ont été confrontés à des défis réglementaires et de conformité dans le pays de temps à autre. Même les goûts de Binance ainsi que  Huobi ont lutté avec la conformité réglementaire.