Crypto Exchange KuCoin accusé de « complot criminel de plusieurs milliards de dollars » – Décrypter

L'échange de crypto-monnaie KuCoin et deux de ses fondateurs étaient chargé mardi par le ministère de la Justice des États-Unis pour avoir conspiré en vue de violer la loi sur le secret bancaire en ne mettant pas en œuvre un programme conforme de lutte contre le blanchiment d'argent. En conséquence, ils auraient permis au blanchiment d’argent et aux activités terroristes de transiter par la plateforme.

"Comme cela a été allégué, en omettant de mettre en œuvre des politiques anti-blanchiment d'argent, même élémentaires, les accusés ont permis à KuCoin d'opérer dans l'ombre des marchés financiers et d'être utilisé comme refuge pour le blanchiment d'argent illicite, KuCoin recevant plus de 5 milliards de dollars et envoyant plus de 4 dollars. milliards de dollars de fonds suspects et criminels », a déclaré le procureur américain Damian Williams dans un communiqué.

Les fondateurs de KuCoin, Chun Gan et Ke Tang, tous deux citoyens chinois, ont été inculpés aux côtés de Flashdot Limited, Peken Global Limited et Phoenixfin Private Limited. Les fondateurs restent en liberté. KuCoin exploitait également une entreprise de transfert d'argent sans licence.

L'entreprise aurait recherché des clients américains pour ses bourses au comptant et à terme. Le DOJ affirme que KuCoin n'a pas réussi à s'enregistrer en tant qu'entreprise de transmission d'argent auprès du Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) du Département américain du Trésor, ni en tant que commissionnaire à terme auprès de la Commodity and Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis.

"Aujourd'hui, nous avons dévoilé l'un des plus grands échanges mondiaux de crypto-monnaie pour ce que notre enquête a révélé qu'il s'agissait réellement d'un complot criminel présumé de plusieurs milliards de dollars", a déclaré Darren McCormack, agent spécial par intérim de HSI.

La nouvelle des accusations portées par le ministère de la Justice contre KuCoin et ses fondateurs a eu un fort impact sur l'écosystème cryptographique natif de la bourse, provoquant une chute de la valeur des actions KuCoin (KCS).

Quelques heures après l'annonce, le KCS a connu un krach éclair de plus de 12 %, passant de 14.40 $ à 12.55 $. Il s'agit du pire jour pour le KCS depuis décembre 2023 et met à l'épreuve le support de la pièce à la moyenne mobile exponentielle des 55 derniers jours (EMA55). Jusqu'à présent, l'EMA55 semble tenir bon, mais l'impact à long terme des frais sur la bourse et son jeton natif reste à voir.

Cette histoire est en rupture et sera mise à jour avec des détails supplémentaires.

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• La source: https://decrypt.co/223465/crypto-exchange-kucoin-charged-multi-billion-criminal-conspiracy