Le fondateur de Crypto Hedge Fund a été condamné à céder 54,793,000 XNUMX XNUMX $ et condamné à plus de sept ans pour escroquerie sur les actifs numériques

Audrey Strauss, la procureure américaine du district sud de New York, a annoncé que le ressortissant australien Stefan He Qin, fondateur de deux fonds spéculatifs de crypto-monnaie basés à New York, avait été condamné à 90 mois de prison.

Qin est le fondateur de Virgil Sigma Fund LP et du VQR Multistrategy Fund LP (VQR). Les deux fonds spéculatifs crypto affirment avoir un investissement combiné de 100 millions de dollars.

Le 4 février 2021, Qin plaidé coupable d'un chef de fraude en valeurs mobilières, qui a mené à la condamnation cette semaine.

Dans un rapport officiel du District sud de New York, l'avocat américain Strauss dit que les stratagèmes de Qin ont été utilisés pour détourner des fonds et faire des investissements sous la table avec des clients, laissant ses investisseurs à court de 54,793,000 XNUMX XNUMX $.

«Selon Stefan He Qin, fondateur de Virgil Sigma et de VQR, une paire de fonds spéculatifs de crypto-monnaie à New York, Virgil avait une stratégie de marché déclarée d'investissements sûrs et neutres sur le marché. Les investisseurs de Qin ont rapidement découvert que ses stratégies n'étaient rien de plus qu'un moyen déguisé pour lui de détourner des fonds et de faire des investissements non autorisés avec les fonds des clients. 

Face à des demandes de rachat qu'il ne pouvait pas satisfaire, Qin a doublé son stratagème en tentant de piller les fonds de VQR pour satisfaire les demandes de ses investisseurs victimes. Le stratagème effronté et de grande envergure de Qin a laissé ses investisseurs assiégés dans le pétrin pour plus de 54 millions de dollars, et il a maintenant été condamné à une peine suffisamment longue de plus de sept ans de prison fédérale.  

Au lieu d'investir les actifs du fonds dans sa stratégie de négociation d'arbitrage comme annoncé, Qin a détourné le capital des investisseurs sous Virgil Sigma pour payer des dépenses personnelles comme la nourriture et le loyer, faire des investissements non autorisés en dehors de l'industrie de la cryptographie, ainsi qu'investir dans des crypto-monnaies non incluses comme pat de la stratégie définie du fonds.

Qin aurait menti aux investisseurs du fonds sur la valeur, l'emplacement et le statut de leur capital d'investissement.

Finalement, les mensonges et la manipulation de Qin l'ont rendu incapable de répondre aux demandes de rachat du fonds Virgil Sigma, et il a ordonné à VQR de liquider ses positions de trading tout en utilisant le capital supplémentaire pour payer les rachats.

En plus d'avoir purgé sept ans et demi derrière les barreaux, Qin a également été condamné à trois ans de liberté surveillée et condamné à confisquer les 54,793,532 XNUMX XNUMX $ qui ont été volés aux investisseurs.

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Image en vedette : Shutterstock/Voger Design/Vladimir

Source: https://dailyhodl.com/2021/09/17/crypto-hedge-fund-founder-ordered-to-surrender-54793000-and-sentenced-to-7-5-years-for-digital-asset-scam/