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La crypto sous les projecteurs, pourquoi le FinCEN a émis une alerte d'évasion de sanction

Horodatage: 8 mars 2022 1h00

Le réseau américain de lutte contre la criminalité financière (FinCEN) a rejoint la liste des entités internationales qui s'inquiètent de la crypto aidant la Russie à échapper aux sanctions. Le pays a été frappé par des sanctions financières sans précédent après avoir envahi l'Ukraine.

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Dans une alerte publiée sur leur site Web le 7 marsth, 2022, l'entité américaine a conseillé aux institutions financières d'"être vigilantes contre tout effort visant à échapper aux sanctions expansives" et aux autres restrictions liées à la cryptographie. L'alerte rappelle également aux institutions financières et aux autres acteurs leurs obligations de déclaration en vertu de la loi sur le secret bancaire (BSA).

Cela faisait référence aux entreprises de services monétaires (ESM), telles que les plates-formes d'échange de crypto. Les institutions américaines ont appelé ces entreprises et plateformes à identifier et à signaler « les activités suspectes associées à un éventuel contournement des sanctions ».

De plus, l'institution américaine suggère aux échanges cryptographiques et aux autres entreprises entrant dans la catégorie des ESM d'utiliser des «outils» qui pourraient leur permettre de se conformer à ces exigences. L'alerte dit :

Le FinCEN encourage également vivement toutes les institutions financières à utiliser pleinement leur capacité à partager des informations conformément à la section 314(b)5 de la USA PATRIOT Act,6 et à considérer comment l'utilisation d'outils et de solutions innovants peut aider à identifier les russes et biélorusses cachés. actifs.

En particulier, cette section de l'alerte pourrait être interprétée comme le FinCEN demandant aux plateformes d'échange et aux autres entreprises de l'espace d'écouter potentiellement leurs clients. Les institutions financières américaines ont écarté la possibilité que les actifs numériques soient un moyen viable pour le gouvernement russe d'éviter les sanctions.

Cependant, les personnes sanctionnées, selon l'alerte, pourraient toujours tenter d'échapper aux sanctions via CVC ou des monnaies virtuelles, comme le FinCEN classe les crypto-monnaies :

Bien que le contournement des sanctions à grande échelle par un gouvernement tel que la Fédération de Russie en utilisant le CVC ne soit pas nécessairement réalisable, les personnes sanctionnées, les acteurs illicites et leurs réseaux ou facilitateurs connexes peuvent tenter d'utiliser le CVC et des outils d'anonymisation pour échapper aux sanctions américaines et protéger leurs actifs autour du monde, y compris aux États-Unis.

Les échanges se sont conformés aux exigences, la crypto est la pire option pour échapper aux sanctions ?

En ce sens, le FinCEN a partagé plusieurs «drapeaux rouges» pour les échanges cryptographiques et les sociétés liées afin d'identifier les mauvais acteurs potentiels. Premièrement, il a chargé ces entités de surveiller les transactions utilisant des adresses IP de la Fédération de Russie ou de la Biélorussie ou des juridictions présentant des « déficiences AML ».

En outre, les plateformes d'échange devront garder un œil sur les clients dont les noms figuraient sur la liste des personnes sanctionnées de l'Office of Foreign Assets Control (OFAC). Enfin, les transactions provenant d'autres plates-formes présentant des «déficiences» AML et KYC.

Les mélangeurs et services similaires figurent également sur la liste de surveillance du FinCEN, ainsi que les transactions importantes provenant de « portefeuilles externes ».

Le directeur des communications du Coin Center, Neeraj K. Agrawal, a souligné les réactions négatives des politiciens et des régulateurs envers les crypto-monnaies. Commentant un projet de loi potentiel ciblant cette classe d'actifs pour son utilisation possible pour échapper aux sanctions, Agrawal a affirmé Valérie Plante.:

Il a été précisé à maintes reprises que les agences chargées de l'application des sanctions ne pensent pas que ce soit un problème.

Les échanges cryptographiques ont été rapides à se conformer aux exigences des forces de l'ordre pour éviter ce problème. Comme l'a rapporté Bitcoinist, Coinbase a récemment gelé plus de 25,000 XNUMX comptes de ses clients. Binance suivra bientôt en gelant ses cartes Mastercard et Visa en Fédération de Russie.

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Commentant cette mesure, le PDG de Binance, Changpeng Zhao, a déclaré : « Cela ne dépend pas de nous. Pas notre décision ».

Au moment de la rédaction, Bitcoin se négocie à 38,944 2.44 $ avec un bénéfice de XNUMX % sur le graphique journalier.

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