L'industrie de la crypto a payé 2.5 milliards de dollars d'amendes depuis la création de Bitcoin

Les régulateurs américains ont imposé des amendes de 2.5 milliards de dollars au secteur des cryptomonnaies depuis. Bitcoinest la fondation.

La Securities and Exchange Commission (SEC) est chargée d'émettre la majorité de ces amendes selon selon une analyse de l’Université de Princeton de Elliptique. Leurs sanctions s'élèvent à 1.69 milliard de dollars. La commodité Contrats à terme La Trading Commission (CTFC) arrive en deuxième position avec des amendes s'élevant à 624 millions de dollars. La plupart des entreprises encourent ces sanctions en offrant des titres non enregistrés ou en fraudant les investisseurs.

L’influence des sanctions

La majorité des pénalités ont été payées l'année dernière, lorsque Telegram réglé La SEC accuse la violation des lois fédérales sur les valeurs mobilières. Dans le cadre du règlement, Telegram a accepté de restituer plus de 1.2 milliard de dollars aux investisseurs. Ils ont également payé une amende civile supplémentaire de 18.5 millions de dollars. En fin de compte, Telegram n’a ni admis ni nié aucun acte répréhensible.

Alors que la CFTC est devenue une force majeure imposant également des amendes, les régulateurs locaux font également preuve de flexibilité. Par exemple, plus tôt cette année Tether (USDT) et l'échange crypto Bitfinex ont conclu un accord avec le procureur général de l'État de New York. L'accord obligeait Tether et Bitfinex à cesser leurs activités commerciales avec les New-Yorkais et à payer 18.5 millions de dollars de pénalités. 

Le co-fondateur d'Elliptic Tom Robinson note que ces amendes jouent un rôle dans l'élaboration de la réglementation de la cryptographie. Il souligne l’utilisation des lois existantes pour limiter et pénaliser l’utilisation illicite des actifs cryptographiques, ce qui peut créer des précédents. "Ces sanctions n'ont pas ralenti l'industrie de la cryptographie – en fait, elles l'ont aidé à se développer", a déclaré Robinson. «Ils apportent du confort aux consommateurs et une clarté réglementaire aux entreprises.»

Cibles à l'étranger

Pendant ce temps, Robinson s’attend à ce que les régulateurs ciblent les bourses étrangères. Par exemple, l'Internal Revenue Service et le ministère de la Justice ont récemment publié sondes enquêtant sur Binance. Le plus grand échange de crypto-monnaie au monde est également entré dans le marché. ligne de mire des régulateurs européens pour ses tokens boursiers.

Robinson a également souligné à quel point les attaques de ransomwares renforcent également la capacité des régulateurs à enquêter sur les échanges. Comme les rançons versées aux cybercriminels sont souvent encaissées lors de ces échanges, elles laissent une trace papier numérique immuable. Par exemple, 2.3 millions de dollars ont été récemment rétabli de l’attaque du ransomware Colonial Pipeline.