Un conseiller en investissement Crypto fait face à des accusations de fraude auprès de la SEC après avoir levé 4.3 millions de dollars

La Securities and Exchange Commission des États-Unis a déposé jeudi des accusations de fraude contre un conseiller en cryptographie qui a levé près de 4.3 millions de dollars auprès de quatre investisseurs.

La SEC allégué que Gabriel Edelman a frauduleusement vendu des titres via ses deux entreprises, Creative Advancement LLC et Edelman Blockchain Advisors LLC, disant aux clients qu'il investirait leurs fonds dans des actifs numériques. Au lieu de cela, il aurait utilisé la majeure partie de l'argent pour ses dépenses personnelles et seulement une petite somme pour payer les investisseurs plus tôt et "encourager leurs investissements toujours plus importants" d'une "mode à la Ponzi", selon la plainte.

Sur les 4.9 millions de dollars qu'il a levés, "au plus" 447,300 1.5 dollars ont été utilisés pour des actifs numériques, tandis qu'Edelman a empoché au moins XNUMX million de dollars, selon la plainte. 

Tous les investisseurs étaient des résidents américains "relativement ignorants des actifs numériques" et trois d'entre eux étaient âgés, a déclaré la SEC. Edelman lui-même vit en Espagne depuis 2020, mais a également vécu à New York tout en commettant la prétendue fraude en valeurs mobilières entre 2017 et 2021, selon la plainte.

Edelman avait déjà été nommé dans un procès intenté par un résident du New Jersey et deux sociétés, dont une société de services financiers pour laquelle il travaillait auparavant, selon la plainte déposée en 2 auprès du tribunal de district américain du district sud de New York.

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