Crypto Mining Ponzis qui a généré des frais faciaux de 8.4 millions de dollars.

Une multitude de personnes responsables de la création et de la promotion de deux crypto-monnaies soupçonnées d'être fausses font face à une litanie d'accusations qui pourraient les envoyer en prison pour une période de vingt ans.

Les procureurs des États-Unis d'Amérique ont déposé des accusations contre neuf personnes dans deux instances distinctes. Ces personnes sont accusées d'avoir fondé ou promu une paire d'organisations de crypto-monnaie soupçonnées d'être des stratagèmes de Ponzi et d'avoir gagné 8.4 millions de dollars auprès d'investisseurs.

L'acte d'accusation contre les prétendues sociétés minières et commerciales de cryptographie IcomTech et Forcount a été descellé le 14 décembre par le bureau du procureur des États-Unis pour le district sud de New York. L'acte d'accusation allègue qu'IcomTech et Forcount ont promis aux investisseurs des rendements quotidiens garantis qui pourraient doubler leur investissement en six mois.

En fait, selon l'accusation, les deux entreprises auraient utilisé l'argent des investisseurs ultérieurs pour payer les investisseurs précédents, tandis que d'autres sommes auraient été dépensées pour la publicité de l'entreprise, l'achat de biens de luxe et de biens immobiliers, etc.

On dit que les promoteurs se présentaient à des événements affichant leur style de vie somptueux en conduisant des voitures chères, en enfilant des vêtements coûteux et en se vantant de la somme d'argent qu'ils généraient grâce à leurs investissements dans l'entreprise qu'ils poussaient.

IcomTech et Forcount ont tous deux lancé leurs propres jetons distincts dans le but d'augmenter la liquidité et d'essayer de rembourser les investisseurs. Icoms et «Mindexcoin» étaient les noms des jetons introduits respectivement par IcomTech et Forcount.

Il semblerait que les ventes de jetons aient échoué puisqu'en 2021, les deux sociétés avaient cessé de payer les investisseurs.

Dans l'acte d'accusation, la personne identifiée comme le créateur d'IcomTech a été identifiée comme étant David Carmona, qui réside dans le Queens, New York. Carmona a été accusé de complot en vue de mener une fraude électronique, passible d'une peine potentielle de 20 ans de prison.

Francisley da Silva, originaire de Curitiba, au Brésil, a été identifié comme l'initiateur de Forcount. Il fait maintenant l'objet d'une enquête pour fraude électronique, complot de blanchiment d'argent et complot de fraude électronique, qui sont tous passibles d'une peine potentielle de soixante ans de prison si toutes les accusations s'avèrent vraies.

Les promoteurs des sociétés font l'objet d'enquêtes pour diverses infractions, notamment complot en vue de commettre une fraude électronique, une fraude électronique et du blanchiment d'argent, ainsi que de fausses déclarations.