Fin de l'affaire de blanchiment d'argent crypto en Chine

Une affaire de blanchiment d'argent crypto d'un milliard de dollars en Chine a pris fin. Les autorités affirment avoir arrêté un groupe illicite de blanchisseurs d'argent qui ont utilisé un total de 40 milliards de yuans (environ 5.6 milliards de dollars US) pour acheter des fonds en monnaie numérique.

La Chine est au centre d'une affaire majeure de blanchiment d'argent cryptographique

Les arrestations de plus de 90 personnes soupçonnées d'avoir été impliquées dans l'affaire ont récemment eu lieu dans le comté de Hengyang, qui est centré dans la province méridionale de Huna en Chine. Une dizaine de sites physiques ont été perquisitionnés par la police et d'autres agents des forces de l'ordre, qui ont finalement saisi jusqu'à 100 appareils électroniques et gelé environ 300 millions de yuans qui auraient été collectés à des fins illicites. La campagne entourant les arrestations a été surnommée «l'action des cent jours».

La police affirme que les personnes impliquées ont utilisé les fonds en question pour acheter de la cryptographie. Ils ont ensuite échangé la crypto contre des USD afin de dissimuler leur activité et de blanchir l'argent, qui proviendraient tous d'escroqueries au jeu ou aux télécommunications selon les documents juridiques entourant l'affaire.

Il y a une certaine ironie dans la situation dans la mesure où il fut un temps où la Chine était connue comme le premier paradis monétaire numérique à travers le monde. Le pays représentait entre 60 et 70% des opérations minières mondiales, bien que la nation ait finalement été critiquée par des gens comme Kevin O'Leary de la renommée de "Shark Tank", qui indiqué près de deux ans il y a qu'il n'achèterait plus de BTC ou de crypto extraits en Chine étant donné que la région n'invoquait pas de méthodes d'extraction vertes.

Une grande partie de l'exploitation minière de la cryptographie en Chine s'est opérée grâce à l'extraction du charbon ou à d'autres sources d'énergie à base de combustibles fossiles, et comme moyen de nettoyer les choses, la nation la capitale de Pékin a émis de nouveaux règles à l'été 2021 indiquant que l'extraction de crypto ne serait plus autorisée à l'intérieur des frontières de la Chine. À partir de là, tous ceux qui étaient engagés dans la pratique d'extraire des unités de crypto de la blockchain devraient soit fermer leurs magasins et trouver d'autres industries pour gagner leur vie, soit faire leurs valises et quitter la ville.

Une histoire de lutte contre l'industrie

Il semble que beaucoup de ces mineurs se sont rendus dans des endroits comme Texas ou en Floride, où les prix de l'énergie sont considérablement inférieurs et où ils pourraient ouvertement gérer leurs entreprises sans courir le risque d'être expulsés ou expulsés de force. D'autres, cependant, ont refusé d'écouter l'ordre et ont poursuivi leurs opérations par des moyens clandestins pour se taire et rester anonymes. Malgré sa commande précédente, la Chine se classe toujours parmi les premiers régions de crypto-minage dans le monde.

Les choses ne se sont pas tout à fait arrêtées avec l'extraction de bitcoins. La Chine a ensuite émis une ordonnance visant à interdire toute activité cryptographique générale. Cette signifiait plus de commerce, plus d'achat, rien.

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