Le blanchiment d’argent cryptographique a atteint 22.2 milliards de dollars en 2023, les échanges centralisés restant la destination principale – déchaîné

De nouvelles données de Chainalysis ont montré que l’argent envoyé à partir d’adresses illicites a chuté de 30 % par rapport à l’année précédente. 

En 2023, des adresses illicites liées au blanchiment d'argent ont envoyé 22.2 milliards de dollars de cryptomonnaies à des services où elles peuvent être converties en espèces, soit une diminution de 30 % par rapport aux 31.5 milliards de dollars envoyés l'année précédente, selon une étude. nouveau rapport de la plateforme de données blockchain Chainalysis. 

Les mauvais acteurs qui reçoivent des crypto-monnaies par le biais d'actes criminels utilisent des tactiques de blanchiment d'argent pour transférer les fonds vers des services afin de dissimuler l'origine des fonds et de transformer les crypto-monnaies en espèces. L'analyse du blanchiment d'argent en chaîne de Chainalysis se concentre sur deux types de services et d'entités : les services intermédiaires et les portefeuilles, qui incluent les portefeuilles personnels, les mélangeurs et les protocoles de finance décentralisée (DeFi) ; et les services de sortie fiduciaires, qui comprennent principalement des échanges centralisés, mais comprennent également des échanges peer-to-peer et des services de jeux d'argent.  

Même si le montant global des fonds illicites destinés aux services a diminué, les bourses centralisées sont restées la principale destination de ces activités, même si ces bourses ont une capacité unique à geler les fonds suspects. Le montant des fonds illicites entrant dans les protocoles DeFi a augmenté en raison de la croissance globale de DeFi, bien que Chainalysis note que la transparence inhérente fait de DeFi un mauvais choix pour cacher les mouvements de fonds. 

Chainalysis note également que la diminution d’une année sur l’autre du blanchiment d’argent crypto est en partie due à une diminution globale du volume des transactions à mesure que l’hiver crypto se poursuit. Cependant, l’activité de blanchiment d’argent a chuté de près de 30 % par rapport à la diminution de 15 % du volume global des transactions cryptographiques.