L'opérateur de Crypto Ponzi écope d'une peine de sept ans de prison après un cambriolage de 100 millions de dollars

Répartition TL; DR

• L'opérateur de Crypto Ponzi condamné à sept ans de prison.
• Qin a trompé les investisseurs alors qu'il utilisait les investissements de ses clients pour financer son style de vie somptueux.

Le ministère de la Justice des États-Unis (DOJ) a condamné Stefan Qin, un opérateur de crypto Ponzi, à 90 mois de prison après avoir été reconnu coupable d'avoir trompé des investisseurs sans méfiance à hauteur de 100 millions de dollars.

Qin, un ressortissant australien, exploitait deux fonds d'investissement en crypto-monnaie (Virgil Sigma et VQR), les deux sociétés ayant leur siège à New York. Les deux sociétés géraient un crypto Ponzi alors qu'elles collectaient de l'argent auprès des investisseurs et pariaient sur des stratégies de trading d'arbitrage.

Il a présenté les entreprises comme étant « neutres par rapport au marché », ce qui signifie que la volatilité du marché numérique n’expose leurs clients à aucun risque.

Pour communiqué par le DOJ, l'une des sociétés, Virgil Sigma, n'a réussi à réaliser aucun bénéfice en un mois depuis le début de ses activités en mars 2017.

Le condamné, qui entretenait des contacts étroits avec ses clients, s'en servait comme d'une stratégie de vantardise et vantait toujours le succès de ses fonds d'investissement. Son opération était si propre qu’elle a fait la une des pages du Wall Street Journal après que Virgil Sigma ait généré un rendement annuel de 500 % en 2017.

Cependant, sa couverture a été dévoilée après que les investisseurs ont finalement découvert que ses stratégies n’étaient rien de plus qu’un moyen déguisé pour lui de détourner et de réaliser des investissements non autorisés avec les fonds de ses clients.

Qin a utilisé les investissements du client pour financer son style de vie coûteux, comme louer un luxueux appartement penthouse à New York et manger des repas coûteux. Il a également utilisé une partie substantielle du capital des investisseurs pour effectuer des allocations dans d’autres entités qui ne sont pas liées aux crypto-monnaies.

Outre une peine de sept ans de prison, le DOJ a également ordonné que ses fonds d'investissement cessent leurs activités et qu'il perde près de 55 millions de dollars des fonds volés.

Un autre opérateur de crypto Ponzi écope d'une peine de 15 ans de prison

Les cas d'investissements crypto Ponzi sont devenus répandus récemment, le DOJ ayant récemment dû régler de nombreux cas.

Un autre opérateur crypto Ponzi qui a été récemment condamné est Roger Nils-Jonas Karlsson, qui résidait en Suède. Il a été envoyé en prison pendant 15 ans après avoir attiré plus de 3,500 XNUMX personnes dans une opération frauduleuse. Bitcoin régime d'investissement.

Il a assuré aux investisseurs que leur investissement cryptographique était entre de bonnes mains. Cependant, il a utilisé ce fonds pour s'enrichir et acquérir un complexe hôtelier en Thaïlande, des condos luxueux et même un cheval de course. Sa peine a été réduite après qu'il ait plaidé pour les accusations portées contre lui.

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