Binance, leader de la crypto-monnaie, fait l'objet d'un examen minutieux de la part des législateurs américains

• La pression s'est accrue sur le géant du commerce de crypto-monnaie Binance en raison de violations internationales
• Binance est une force avec laquelle il faut compter dans le monde de la cryptographie, surtout après l'effondrement de FTX.
• Binance Coin, le jeton numérique de la bourse, a chuté de près de 7 % en raison de la mauvaise presse croissante.

Binance est devenu le leader incontesté du secteur des cryptomonnaies lorsque FTX, l'un de ses principaux concurrents, s'est effondré en novembre.

Le PDG de Binance critiqué Sam Bankman-Fried, fondateur de FTX pour de mauvaises pratiques commerciales qui ont ébranlé la confiance des investisseurs dans le secteur et fait baisser la valeur des actifs. La société a également sauvé d’autres entreprises, notamment le défunt courtier Voyager Digital.

Cependant, les autorités américaines s’intéressent de plus près à Binance ces derniers temps. Et maintenant, à la lumière d'un récent rapport, ils pourraient examiner de nouvelles preuves que les succursales américaines et internationales de la bourse étaient plus interconnectées qu'on ne le pensait auparavant. Binance Coin , le jeton numérique de la bourse, a chuté de près de 7 % au cours de la semaine dernière en raison de la mauvaise presse croissante.

Les deux divisions de Binance ont été conçues pour être indépendantes l'une de l'autre, permettant à la société, qui prétend ne pas avoir de siège social physique, de cacher ses importantes opérations internationales à la surveillance américaine. Le Wall Street Journal affirme que cela n’aurait peut-être pas été le cas.

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Brèches de Binance

Binance "n'avait pas mis en place une conformité et des contrôles adéquats au cours de ces premières années", a admis une porte-parole de Binance au Journal, mais il fonctionne désormais différemment.

En plus de créer l'entité Binance.US spécifiquement pour les clients américains, Binance a exploré un certain nombre d'autres options pour réduire son exposition à la surveillance américaine. Selon une présentation interne, Binance devrait lancer des « efforts majeurs de relations publiques » pour démontrer sa volonté de travailler avec les régulateurs américains.

Selon The Journal, en 2019, les dirigeants ont demandé à Gary Gensler, ancien directeur de la CFTC qui est actuellement professeur au MIT et a enseigné un cours sur les crypto-monnaies, de conseiller l'entreprise. (Les dirigeants de Binance pensaient que M. Gensler redeviendrait un régulateur si un démocrate prenait la Maison Blanche en 2020.) Gensler a refusé et il est ensuite devenu président de la SEC.

Agences enquêtant sur Binance

Actuellement, un certain nombre d’autorités américaines examinent attentivement Binance, y compris cette agence. En plus d'une longue enquête sur le lien entre Binance et Binance.US, la SEC tente d'empêcher Binance d'acquérir Voyager Digital. (Changpeng Zhao, le fondateur de Binance, a brièvement laissé entendre vendredi que l'entreprise pourrait envisager de se retirer de l'accord avant de rassurer rapidement tout le monde sur son engagement.)

Entre-temps, un groupe bipartite de législateurs américains a demandé plus d'informations à Binance la semaine dernière, citant des preuves possibles "que l'échange est un foyer d'activités financières illicites qui a facilité plus de 10 milliards de dollars de paiements à des criminels et à des fraudeurs".

Selon un porte-parole de Binance, l'entreprise est « confiante dans la solidité » de ses procédures de conformité internes et reste déterminée à dialoguer avec les législateurs et les régulateurs.

Les responsables de Binance craignaient que l'entreprise ne soit menacée par un tel examen : dans un message adressé à ses collègues en 2019, un cadre a averti qu'une action en justice intentée par un régulateur américain aurait des « répercussions nucléaires ».

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• La source: https://web3africa.news/2023/03/11/news/cryptocurrency-leader-binance-facing-scrutiny-from-u-s-lawmakers/