Analyse réglementaire et législative de la crypto-monnaie #10
Analyse réglementaire et législative – GLOBAL
Transparency International publie un rapport sur l'utilisation illicite de crypto
Le 3 mai, le Helpdesk U4 de Transparency International a publié un rapport sur l'utilisation illicite des crypto-monnaies. Quelques-uns des principaux points mis en évidence dans le rapport : crypto-monnaieUne crypto-monnaie (ou crypto-monnaie) est un actif numérique des… Plus n'est pas seulement limité à la cybercriminalité, mais est utilisé pour tous les types de crimes impliquant la transmission d'une valeur monétaire ; La forte volatilité de la valeur crypto est une contrainte associée à l'utilisation à long terme des crypto-monnaies dans criminelUn criminel est un individu ou un groupe qui a été condamné… Plus activités; Les agences internationales de développement peuvent atténuer l'utilisation criminelle des crypto-monnaies en coordonnant l'élaboration de cadres réglementaires ; bien que l'utilisation de la crypto-monnaie dans les activités criminelles augmente, elle ne représente toujours qu'une part limitée de l'économie criminelle par rapport à l'argent liquide.
Le helpdesk anti-corruption de U4 est un service de recherche gratuit exclusivement réservé au personnel des agences partenaires de U4 : GIZ/BMZ (Allemagne), Global Affairs Canada, Ministry for Foreign Affairs of Finland, Danida (Danemark), Sida (Suède), SDC (Suisse ), Norad (Norvège), UK Aid/FCDO. Ce service est une collaboration entre U4 et Transparency International (TI) à Berlin, en Allemagne. Les chercheurs de TI gèrent le service d'assistance.
Les ministres des Finances et les gouverneurs des banques centrales du G7 discutent de la crypto à Niigata, au Japon
Le 13 mai, les ministres des finances et les gouverneurs des banques centrales du G7, rencontré à Niigata, Japon, rejoints par les chefs du Fonds monétaire international (FMI), du Groupe de la Banque mondiale, de l'Organisation de coopération et de développement économiques et du Conseil de stabilité financière (FSB). Parallèlement à d'autres sujets, ils ont abordé la «numérisation financière», déclarant qu'ils poursuivront les délibérations politiques sur la monnaie numérique pour exploiter les avantages de l'innovation dans les paiements et l'inclusion financière, tout en abordant les risques potentiels pour la stabilité, la résilience et l'intégrité du système monétaire et financier. Dans ce contexte, les monnaies numériques des banques centrales (CBDC) pourraient avoir un rôle important à jouer. Le G7 soutient les efforts du FSB pour promouvoir une mise en œuvre cohérente, efficace et rapide des recommandations à l'échelle mondiale afin d'éviter l'arbitrage réglementaire, ainsi que les travaux de suivi du FSB sur Finance décentralisée (DeFi)DeFi signifie finance décentralisée. DeFi prétend retirer… Plus. Le G7 soutient également les efforts du Groupe d'action financière (GAFILe Groupe d'Action Financière (GAFI) est un organisme mondial de loi sur l'argent… Plus) sur l'accélération de la mise en œuvre mondiale des normes du GAFI, y compris la «Règle de voyage”. Plus tôt en avril, le FMI a publié un rapport sur le développement des capacités des CBDC, détaillant sa stratégie pour soutenir et conseiller les pays explorant les CBDC et la décision de lancer un manuel des CBDC comme référence pour les décideurs politiques et les experts des banques centrales.
L'OICV lance une consultation pour définir les normes de la réglementation mondiale de la cryptographie
Dans une initiative majeure, le 23 mai, l'Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV) a publié une consultation, avec des recommandations détaillées aux juridictions du monde entier sur la manière de réglementer la cryptographie. Les recommandations portent sur six domaines clés : les conflits d'intérêts résultant de l'intégration verticale des activités et des fonctions ; Manipulation de marché, délit d'initié et fraude ; Risques transfrontaliers et coopération réglementaire ; Conservation et protection des actifs des clients ; Risque opérationnel et technologique ; Accès au détail, adéquation et distribution. Les commentaires sur le document de consultation doivent être envoyés à l'OICV avant le 31 juillet.
Le FMI publie une publication sur la taxation des pièces stables
Le Fonds monétaire international (FMI) publié un document dans « Fintech Notes » sur la taxation des stablecoins préparé par Christophe Waerzeggers, Irving Aw et Jess Cheng. Fintech Notes examine spécifiquement les défis auxquels les systèmes de droit fiscal sont confrontés pour atteindre la neutralité dans la taxation des transactions dans un type spécifique d'actif cryptographique : les stablecoins. La neutralité est cruciale dans la conception du droit fiscal pour éviter une distorsion économique due à des considérations fiscales.
Analyse réglementaire et législative – NAM (États-Unis et Canada)
La First Republic Bank est la dernière institution financière à avoir été mise à rude épreuve
Le 1er mai, la FDIC annoncé que la First Republic Bank (FRB), basée à San Francisco, a été fermée par le California Department of Financial Protection and Innovation (DFPI), qui a nommé la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) comme séquestre. Suite à un processus d'appel d'offres impliquant plusieurs banques, JP Morgan Chase (JPMC) annoncé qu'elle a acquis la grande majorité des actifs et pris en charge les dépôts et certains autres passifs de FRB. Dans le cadre de l'accord, la FDIC fournira des accords de partage des pertes couvrant les prêts hypothécaires résidentiels unifamiliaux acquis et les prêts commerciaux ; un accord de financement à taux fixe de 50 milliards de dollars sur 5 ans pour combler l'écart des dépôts perdus ; et a obtenu la suppression de la limite de dépôt de 10 % pour une seule banque américaine. Au 13 avril, FRB avait un actif total de 229 milliards de dollars et des dépôts totaux de 103 milliards de dollars, tandis que le cours de son action avait perdu 97% de sa valeur, passant de 122 dollars le 1er mars à 3 dollars le 27 avril.
Le FBI perturbe neuf échanges de devises virtuels utilisés pour faciliter les activités criminelles
Le 1er mai, le FBI annoncé que le bureau extérieur de Detroit, avec l'aide de l'équipe d'intervention en monnaie virtuelle (VCRT), du département de la cyberpolice et des principaux départements d'enquête de la police nationale d'Ukraine, et du bureau du procureur général d'Ukraine, a saisi neuf domaines d'échange de monnaie virtuelle intégrésLes services généraux, y compris les organismes à but non lucratif, les forums et les sites d'actualités… Plus: 24xbtc.com, 100btc.pro, pridechange.com, 101crypta.com, uxbtc.com, trust-exchange.org, bitcoin24.exchange, paybtc.pro et owl.gold. Ces noms de domaine offerts anonymes, non KYC échange de cryptomonnaieUn échange de crypto-monnaie est une entreprise qui permet au client… Plus services aux visiteurs du site Web et aurait fourni une assistance aux cybercriminels.
L'échange Poloniex s'installe avec l'OFAC pour violation des sanctions et paie 7,6 millions de dollars
Le 1er mai, l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du département américain du Trésor annoncé un règlement avec Poloniex, LLC. Poloniex a accepté de remettre environ 7,6 millions de dollars pour régler sa responsabilité civile potentielle pour des violations apparentes des sanctions contre la Crimée, Cuba, l'Iran, le Soudan et la Syrie, entre janvier 2014 et novembre 2019. Poloniex a permis aux clients situés dans des juridictions sanctionnées de s'engager en ligne les transactions liées aux actifs numériques, bien qu'elles aient des raisons de connaître leur emplacement sur la base à la fois des informations de Know Your Customer et du protocole Internet proposDans un contexte de crypto-monnaie, une adresse est un k cryptographique… Plus revendre.
NYDFS ordonne à bitFlyer USA de payer 1,2 million de dollars pour des manquements à la conformité
Le 1er mai, le Département des services financiers de l'État de New York (NYDFS) a publié une ordre de consentement contre bitFlyer USA, pour manquements à la conformité dans le maintien d'un programme de cybersécurité efficace et pour ne pas avoir adapté les politiques et procédures de bitFlyer USA aux besoins et aux risques de l'entreprise. Le NYDFS a condamné bitFlyer USA à payer une amende de 1,2 million de dollars, au plus tard dix jours après la date d'entrée en vigueur de cette ordonnance de consentement.
La FDIC publie un rapport détaillant la supervision de l'ancienne Signature Bank
La Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) a publié Supervision de Signature Bank par la FDIC. Ce examen interne a évalué la supervision de Signature Bank par l'agence de 2017 jusqu'à sa faillite en mars 2023. L'analyse détaillée souligne que la principale cause de la faillite de Signature Bank était l'illiquidité, précipitée par des effets de contagion à la suite de l'annonce de l'auto-liquidation de Silvergate Bank, et la faillite de la Silicon Valley Bank en mars 2023, après que les deux dépôts aient été effectués. Cependant, le rapport met en évidence la mauvaise gestion de Signature comme la cause profonde de son échec, soulignant sa poursuite d'une croissance rapide et effrénée sans développer des pratiques et des contrôles de gestion des risques adéquats. En ce qui concerne la supervision de Signature Bank par la FDIC, le rapport constate que «la FDIC a mené un certain nombre d'examens ciblés et de surveillance continue, a publié des lettres de surveillance et des rapports annuels d'examen récapitulatif (RE), et a rédigé un certain nombre de SR pour répondre aux préoccupations de surveillance. Rétrospectivement, la FDIC aurait pu intensifier les mesures de surveillance plus tôt, conformément au concept de surveillance prospective de la Division de la supervision de la gestion des risques (RMS). De plus, les produits du travail d'examen auraient pu être plus rapides et la communication avec le conseil d'administration et la direction de [Signature Bank] aurait pu être plus efficace.
Le président de la SEC, Gensler, publie une vidéo concernant les lois régissant les valeurs mobilières
Le président de la Securities and Exchange Commission (SEC), Gary Gensler, a été libéré une vidéo concernant les lois régissant les valeurs mobilières. Selon ce que l'on appelle le « test de Howey », une transaction est considérée comme un titre et relève donc des exigences de la Securities and Exchange Commission (SEC) si elle satisfait aux quatre critères suivants : Il s'agit d'un investissement de fonds ; dans un commun entrepriseUne société ou un commerce Plus; dans l'attente d'un profit; découler des efforts des autres. Plus tôt en avril, pendant près de cinq heures Audience du Congrès devant la commission des services financiers de la Chambre, le président Gensler a refusé de dire si éther (ETH)Ether (ETH) est la crypto-monnaie native du blog Ethereum… Plus, la deuxième plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière, était un titre, probablement parce que tout dépend des faits et circonstances spécifiques pour qu'un contrat d'investissement soit considéré comme un titre.
La Floride, la Caroline du Nord et le Texas adoptent des projets de loi interdisant les CBDC
Le North Carolina House Bill 690 a été initialement introduit début avril, sous le titre «Aucun paiement de crypto-monnaie à l'État" interdisant les paiements utilisant les monnaies numériques de la banque centrale (CBDC) et interdisant à la Réserve fédérale d'utiliser l'État pour ses tests pilotes CBDC. Le projet de loi a été modifié pour se concentrer sur les monnaies numériques émises par la Réserve fédérale américaine dans une édition déposée le Mai 2 Le projet de loi ira maintenant au Sénat de l'État, dans ce qui semble un recul législatif croissant contre les CBDC. Plus tôt en mars, le gouverneur de Floride Ron DeSantis législation annoncée d'interdire l'utilisation d'une CBDC adoptée (et contrôlée) par le gouvernement fédéral ou étrangère comme monnaie, tandis qu'en mai, la Chambre a adopté un projet de loi Sénat le projet de loi 7054: Monnaie numérique de la Banque centrale. De même, l'État du Texas introduit un projet de loi d'interdire l'utilisation d'une monnaie numérique de la banque centrale (CBDC) au sein de l'État, réclamant une surveillance accrue du gouvernement et des considérations de confidentialité.
L'ancien manager d'OpenSea reconnu coupable en première NFTUn jeton non fongible (NFT) est un jeton unique en son genre… Plus poursuite pour délit d'initié
Nathaniel Chastain, ancien directeur d'OpenSea, la plus grande place de marché en ligne pour l'achat et la vente de jetons non fongibles (NFT), a été inculpé en juin 2022 de fraude et de blanchiment d'argent par le ministère de la Justice. Comme décrit dans le documents le'gaux, dans le cadre de son emploi, Chastain était responsable de la sélection des NFT à présenter sur la page d'accueil d'OpenSea, et a exploité ses connaissances avancées pour son propre gain financier personnel. Chastain a été reconnu coupable de fraude électronique et de blanchiment d'argent le 3 mai et aurait gagné plus de 55,000 1 $ en utilisant des informations privilégiées et confidentielles pour acheter des dizaines de NFT avant qu'ils ne soient présentés sur la page d'accueil d'OpenSea. L'affaire est considérée comme la première poursuite pour délit d'initié NFT, avec de vastes implications pour l'industrie NFT. L'affaire est USA c. Chastain, affaire numéro 22:00305-cr-XNUMX, devant le tribunal de district américain du district sud de New York.
La Maison Blanche annonce une stratégie nationale sur les technologies critiques et émergentes
Le 4 mai, la Maison Blanche a publié un document de stratégie se concentrant sur la composition de normes pour les technologies critiques et émergentes (CET). Les normes sont les lignes directrices utilisées pour garantir que la technologie sur laquelle les Américains comptent régulièrement est universellement sûre et interopérable. Les États-Unis donneront la priorité aux efforts de développement de normes pour un sous-ensemble de CET, y compris, entre autres, l'infrastructure d'identité numérique et les technologies de grand livre distribué. Il existe également des applications spécifiques du TEC qui, selon certains ministères et organismes, auront un impact sur notre économie mondiale et notre sécurité nationale. Les États-Unis concentreront leurs activités d'élaboration de normes et de sensibilisation sur ces applications, notamment la cybersécurité, la confidentialité, etc.
La SEC accuse le PDG et la filiale de Coinme de fraude en valeurs mobilières
La Securities and Exchange Commission (SEC) annoncé réglé les accusations portées contre la société basée à Seattle Coinme Inc., sa filiale Up, Global SEZC et le PDG des deux entités, Neil Bergquist, pour avoir effectué des offres et des ventes de titres non enregistrées sous la forme d'un actif crypto appelé «UpToken». Les accusations portées contre Bergquist et Up Global comprenaient également des déclarations fausses et trompeuses concernant la demande d'UpToken et le montant levé dans l'offre. Up Global a accepté de payer une amende de 3,520,000 250,000 150,000 $, dont Coinme est responsable sur une base solidaire. Coinme a également accepté de payer une amende distincte de 3 XNUMX $ et Bergquist a accepté de payer une amende de XNUMX XNUMX $. L'ordonnance de la SEC interdit également à Bergquist d'agir en tant que dirigeant ou administrateur d'une entreprise publique pendant une période de XNUMX ans.
Le procureur général de New York a annoncé une législation historique pour renforcer les réglementations cryptographiques
Le 5 mai, la procureure générale de New York, Letitia James annoncé législation historique pour renforcer la réglementation sur l'industrie de la crypto-monnaie pour protéger les investisseurs, les consommateurs et l'économie en général. Le projet de loi de programme du procureur général James, qui proclame proposer l'ensemble de réglementations sur la crypto-monnaie le plus solide et le plus complet du pays, augmenterait la transparence (exigerait des audits publics indépendants), éliminerait les conflits d'intérêts (c'est-à-dire que les individus ne possèdent pas les mêmes entreprises), et imposer des mesures de bon sens pour protéger les investisseurs, conformément aux réglementations imposées aux autres services financiers.
Bittrex a déposé son bilan avec plus de 500 millions de dollars de dettes
Avoir auparavant annoncé que Bittrex US cesserait toutes ses opérations américaines à compter du 30 avrilth, invoquant l'incertitude réglementaire persistante, le 8 mai, Bittrex, Inc. et certaines de ses sociétés affiliées (Desolation Holdings LLC, Bittrex Malta Holdings Ltd., Bittrex Malta Ltd.), chacune déposé pour des demandes volontaires d'allégement en vertu du chapitre 11 du code américain des faillites dans le Delaware, avec plus de 500 millions de dollars de dettes. Plus tôt en avril, la Securities and Exchange Commission (SEC) accusé plate-forme de négociation de crypto-actifs Bittrex, Inc. et son co-fondateur et ancien PDG William Shihara pour avoir exploité une bourse nationale de valeurs mobilières, un courtage et une agence de compensation non enregistrés. La SEC a également accusé la filiale étrangère de Bittrex, Inc., Bittrex Global GmbH, de ne pas s'être enregistrée en tant que bourse nationale des valeurs mobilières dans le cadre de son exploitation d'un seul carnet d'ordres partagé avec Bittrex.
Marathon BitcoinLe terme « Bitcoin » peut soit faire référence au réseau Bitcoin, … Plus MineurUn mineur est un individu ou une organisation qui "mine" la crypto… Plus a reçu une nouvelle assignation à comparaître de la SEC
Marathon Digital, une société minière Bitcoin basée aux États-Unis, est sous le contrôle de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis. Dans son trimestriel rapport déposé le 10 mai, spécifiquement sous la note 12 intitulée « Procédures judiciaires », Marathon a déclaré que «Au cours du trimestre clos le 30 septembre 2021, la Société et certains de ses dirigeants ont reçu une assignation à produire des documents et des communications concernant le centre de données de Hardin, Montana décrit dans notre formulaire 8-K daté du 13 octobre 2020. La Société a reçu une assignation supplémentaire citation à comparaître de la SEC le 10 avril 2023, concernant, entre autres, des transactions avec des parties liées. Nous comprenons que la SEC peut enquêter pour savoir s'il y a eu ou non des violations de la loi fédérale sur les valeurs mobilières. Nous coopérons avec la SEC ».
Binance quitte le Canada en invoquant l'incertitude réglementaire
Le 13 mai, Binance annoncé il quitte le Canada, invoquant l'incertitude réglementaire et de nouvelles règles plus strictes introduites en février par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) qui interdisent aux Canadiens de négocier des crypto-actifs considérés comme des valeurs mobilières ou des dérivés et obligent les crypto-échanges à déposer de nouvelles exigences de pré-enregistrement. Binance a demandé à ses utilisateurs canadiens de fermer leurs positions d'ici le 30 septembre 2023.
Le marché Paxful P2P reprend ses activités après avoir suspendu ses activités en avril
Paxful basé aux États-Unis annoncé que le marché Paxful est de retour en ligne. Un mois plus tôt, en avril, le fondateur et PDG de Paxful, Ray Youssef annoncé la suspension du marché, citant des départs de personnel et des défis réglementaires, disant qu'ils ne sont pas sûrs de revenir.
Le président Biden propose une taxe DAME (Digital Asset Mining Excise) de 30 %
Président Biden proposé le Digital Asset Mining Excise (DAME) une nouvelle taxe de 30% sur les cryptomineurs dans le budget de cette année. Cette nouvelle taxe proposée proclame qu'elle s'attaque aux « coûts économiques et environnementaux des pratiques actuelles d'exploitation des actifs cryptographiques ». Le communiqué de presse de la Maison Blanche considère la forte consommation d'énergie du cryptomineur (associée à l'intensité de calcul de Bitcoin Preuve de travailLa preuve de travail (Pow) est un modèle de consensus dans la technologie blockchain… Plus consensusLe consensus est un mécanisme pour parvenir à l’accord nécessaire… Plus mécanisme utilisé dans l'exploitation minière), comme ayant des retombées négatives sur l'environnement, la qualité de vie et les réseaux électriques là où ces entreprises s'implantent à travers le pays. En comparant l'ampleur de la consommation d'énergie associée à 34 des plus grandes opérations de cryptominage aux États-Unis, elle s'est avérée similaire à ce qui est utilisé pour alimenter tous les ordinateurs domestiques ou l'éclairage résidentiel du pays.
La SEC considère le Filecoin Trust de Grayscales comme une sécurité et leur demande de retirer leur demande pour le produit de confiance
Le 17 mai, Grayscale Investments, proclamé plus grand gestionnaire d'actifs en devises numériques au monde et sponsor de Grayscale Filecoin Trust (FIL) annoncé qu'il a reçu une lettre de commentaires du personnel de la SEC indiquant que l'actif sous-jacent du Trust, FIL, répond à la définition d'un titre en vertu des lois fédérales sur les valeurs mobilières et que, par conséquent, le Trust semble répondre à la définition d'une société d'investissement en vertu de la société d'investissement Loi de 1940. Le personnel de la SEC a demandé à Grayscale de demander rapidement le retrait de la déclaration d'enregistrement. Grayscale ne pense pas que FIL soit un titre en vertu des lois fédérales sur les valeurs mobilières et a l'intention de répondre rapidement au personnel de la SEC. Cependant, Grayscale ne peut pas prédire si le personnel de la SEC sera convaincu par son explication. Grayscale Filecoin Trust investit uniquement et passivement dans Filecoin (FIL), un réseau de stockage et de distribution décentralisé qui vise à connecter les clients et les fournisseurs de stockage de données du monde entier afin de créer un marché efficace et robuste pour les besoins de stockage de données. FIL est utilisé à la fois comme moyen d'échange et comme garantie sur le réseau Filecoin. Afin de contribuer à la capacité de stockage, les mineurs doivent verrouiller FIL en garantie. À mesure que la demande de stockage sur le réseau augmente, la demande de FIL augmente également. Les investisseurs peuvent considérer FIL comme un médaillon de taxi - la valeur du médaillon de taxi est proportionnelle au montant d'argent qu'un conducteur peut gagner en un an. À mesure que les opportunités de revenus sur le réseau Filecoin augmentent, la demande pour le FIL devrait également augmenter. Plus de détails peuvent être trouvés dans le livre blanc ici.
Analyse réglementaire et législative – EMEA
Europol démantèle le marché illégal du dark web "Monopoly Market"
L'Agence de l'UE pour la coopération des services répressifs (Europol) annoncé qu'il a saisi le marché illégal du dark web "Monopoly Market", à la suite d'une opération internationale impliquant neuf pays. Cette opération, sous le nom de code "SpecTor", a conduit à l'arrestation de 288 suspects impliqués dans l'achat ou la vente de drogue sur le dark web. Plus de 50.8 millions d'euros (53.4 millions de dollars) en espèces et en monnaies virtuelles, 850 kg de drogues (amphétamines, cocaïne, MDMA, LSD, pilules d'ecstasy) et 117 armes à feu ont été saisis. Les autorités d'Autriche, de France, d'Allemagne, des Pays-Bas, de Pologne, du Brésil, de Suisse, du Royaume-Uni et des États-Unis ont participé à cette opération.
La FCA du Royaume-Uni poursuit sa répression des crypto-ATM non enregistrés
Le 5 mai, la Financial Conduct Authority (FCA) du Royaume-Uni annoncé que dans le cadre d'une répression continue, il a utilisé ses pouvoirs pour inspecter des sites à Exeter, Nottingham et Sheffield, soupçonnés d'héberger des crypto-ATM exploités illégalement. Cette action faisait suite à des inspections précédentes similaires à East London et à Leeds. Les fournisseurs d'échange de crypto-actifs, qui comprennent les opérateurs de crypto-ATM, au Royaume-Uni doivent être enregistrés auprès de la FCA et se conformer aux réglementations britanniques sur le blanchiment d'argent.
Des lois AML plus strictes en Estonie ont réduit le nombre de VASP actifs de 400 à 100
Le 8 mai, la Cellule de renseignement financier (CRF) d'Estonie annoncé que suite aux modifications renforcées de mars 2022 de la loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, la validité de 389 autorisations a expiré, soit sur décision de la Cellule de Renseignement Financier (qui a révoqué environ 200 autorisations pour non-conformité) soit sur décision demande des prestataires. La CRF estonienne a annoncé qu'au 1er mai 2023, il y avait 100 autorisations actives en Estonie pour la fourniture de actif virtuelLe terme « actif virtuel » fait référence à toute représentation numérique… Plus prestations de service. Lors de l'examen des demandes d'autorisation, la CRF estonienne a découvert de nombreuses circonstances suspectes qui surprendraient n'importe quel régulateur, telles que des personnes de contact nommées membres du conseil d'administration qui n'étaient pas au courant de leur nomination, ou dont les curriculum vitae étaient falsifiés ou qui n'avaient pas d'activité professionnelle appropriée réputation. Les plans d'affaires soumis par plusieurs entreprises étaient identiques, manquaient de logique ou de lien avec l'Estonie et, dans certains cas, étaient mal traduits automatiquement avec une qualité insuffisante.
Israël saisit des comptes cryptographiques suspects liés au Hamas et à l'État islamique
Le Bureau national israélien de lutte contre le financement du terrorisme (NBCTG) a saisi environ 190 comptes cryptographiques suspects, qui appartiendraient à des entreprises palestiniennes liées au groupe islamiste Hamas et liées à l'État islamique. Ordonnances de saisie pertinentes ASS 19/23 ainsi que ASS 15/93 du ministre de la Défense indiquent que bon nombre de ces comptes et portefeuilles étaient maintenus chez Binance. La réponse de Binance à la question pertinente Reuters l'histoire peut être trouvée ici, où ils disent sans équivoque qu'ils ont travaillé en étroite collaboration avec les autorités internationales de lutte contre le terrorisme sur ces saisies.
BIS Innovation Hub Nordic Center publie un rapport sur l'utilisation des CBDC dans les paiements hors ligne
Le 11 mai, la Banque des règlements internationaux (BRI) a publié un rapport complet manuel dans le cadre du projet Polaris, explorant les aspects clés de la façon dont les monnaies numériques des banques centrales (CBDC) pourraient fonctionner pour les paiements hors ligne, potentiellement utilisés sans être connectés à Internet. D'après une enquête menée par le BIS Innovation Hub Nordic Center, 49 % des banques centrales considèrent que les paiements hors ligne avec les CBDC de détail sont vitaux, tandis que 49 % les jugent avantageux. Le manuel fournit un aperçu complet des principaux aspects des paiements hors ligne avec la CBDC (sécurité, confidentialité, risques probables, considérations réglementaires, facteurs opérationnels) et est destiné à servir de guide aux banques centrales envisageant de mettre en œuvre des capacités de paiement hors ligne.
Le Parlement européen adopte la MiCA mise à jour et la réglementation relative au transfert de crypto-actifs dans l'UE
Le 16 mai, le Conseil de l'Union européenne et le Parlement européen adopté mise à jour des réglementations concernant les transferts de crypto-actifs dans l'UE. Plus tôt en avril, le Parlement européen a voté en faveur de la premier acte législatif de l'UE qui précise la mise en œuvre de la soi-disant «règle de voyageEn octobre 2018, le Groupe d'action financière (GAFI), le… Plus”. Les informations sur la source de l'actif et son bénéficiaire devront « voyager » avec la transaction et être stockées des deux côtés du transfert. La loi couvre également les transactions supérieures à 1,000 XNUMX € à partir de portefeuilles auto-hébergés, lorsqu'ils interagissent avec des portefeuilles hébergés gérés par des fournisseurs de services de crypto-actifs. Les règles ne s'appliquent pas aux transferts de personne à personne effectués sans fournisseur ou entre fournisseurs agissant pour leur propre compte. Le Conseil de l'UE et le Parlement européen ont également adopté la nouvelle réglementation des marchés de crypto-actifs (MiCA), qui couvre l'offre et la négociation de crypto-actifs et de services associés. Tous les émetteurs (à l'exception de ceux qui font de petites offres) et les prestataires de services seraient soumis au droit de l'UE et bénéficieraient d'un passeport européen. Les régimes nationaux sur mesure sur les crypto-actifs ne seraient plus applicables. Les nouvelles règles couvrent également les émetteurs de pièces stables et les fournisseurs de services tels que les plates-formes de négociation et les portefeuilles où sont détenus les crypto-actifs.
Le comité du Trésor britannique déclare que le commerce de crypto-monnaie des consommateurs devrait être réglementé comme jeux d'argent« Gambling » consiste à accepter, enregistrer ou enregistrer des paris, ou… Plus
Le 10 mai, le Comité du Trésor de la Chambre des communes a publié une rapport intitulé "Réglementer la cryptographie". Le comité prédécesseur a publié un rapport en 2018 décrivant l'industrie de la crypto-monnaie comme un "ouest sauvage", tandis que le comité actuel estime que rien n'a changé cette impression. Voici quelques points saillants du rapport : les crypto-actifs non garantis présentent des risques importants pour les consommateurs (volatilité des prix et risque de pertes associé) ; peut consommer de très grandes quantités d'énergie (en référence à l'algorithme de consensus Proof of Work de Bitcoins utilisé dans l'exploitation minière); les crypto-actifs sont utilisés par les criminels dans les escroqueries, les fraudes et le blanchiment d'argent. Le rapport poursuit en soulignant que l'étendue des avantages que les technologies de crypto-actifs pourraient apporter aux services financiers à l'avenir reste incertaine ; les crypto-actifs non garantis n'ont aucune valeur intrinsèque et leur volatilité des prix expose les consommateurs à un potentiel de gains ou de pertes substantiels, tout en ne servant aucun objectif social utile. Ces caractéristiques ressemblent plus au jeu qu'à un service financier, c'est pourquoi le comité du Trésor recommande fortement que le gouvernement réglemente les activités de commerce de détail et d'investissement dans les crypto-actifs non garantis comme des jeux de hasard plutôt que comme un service financier, conformément à son principe déclaré de "même risque, même réglementation". résultat'. Il n'est pas certain que les ministres accepteront la recommandation du comité.
Le CERS publie un rapport sur les cryptos et la finance décentralisée
Le 25 mai, le Comité européen du risque systémique (CERS) a publié une rapport soulignant les implications systémiques et les options politiques pour les crypto-actifs et la finance décentralisée. Points clés : L'impact sur le système financier a été limité même si cette dernière année a été mouvementée pour les cryptos et DeFi. Néanmoins, compte tenu de la croissance exponentielle et de la forte volatilité des cryptos, ils doivent être surveillés de près car ils peuvent poser des risques systémiques. Enfin, le rapport propose un certain nombre d'options politiques (c'est-à-dire promouvoir des exigences de déclaration et de divulgation normalisées pour les banques et les fonds d'investissement exposés à la crypto et stablecoinLes Stablecoins peuvent être des crypto-monnaies ou des algorithmes émis en privé… Plus émetteurs ; adresse les risques découlant des conglomérats cryptographiques (entités/groupes menant des combinaisons d'activités cryptographiques importantes) et de l'effet de levier utilisant des crypto-actifs.
Analyse réglementaire et législative – BAC
Coinbase lance une nouvelle plateforme de dérivés cryptographiques et obtient une licence aux Bermudes
Lancement de Coinbase Échange international Coinbase, une plate-forme de dérivés cryptographiques, offrant actuellement des contrats à terme perpétuels pour BTC et ETH, tous deux réglés en USDC, uniquement disponible pour les clients institutionnels non américains dans certaines juridictions. Il prévoit de s'étendre aux investisseurs professionnels non américains et aux utilisateurs de détail avancés dans les pays éligibles plus tard cette année. Coinbase International Exchange a obtenu une licence de classe F de l'Autorité monétaire des Bermudes le 19 avril 2023, avec numéro d'enregistrement 202302164. Activités commerciales autorisées : émission, vente, échange de pièces virtuelles, de jetons ou de toute autre forme d'actifs numériques ; fonctionnant comme un échange d'actifs numériques ; assurer la garde portefeuilleUn portefeuille est un appareil (un appareil matériel, un programme ou un service… Plus prestations de service; fonctionnant comme un dérivé d'actifs numériques. Coinbase a choisi de devenir une société publique aux États-Unis, mais se concentre également sur les marchés internationaux. Cette décision a suscité des réactions mitigées de la part de la communauté crypto, certains critiquant les régulateurs américains pour leur perception excessive de la réglementation de l'industrie crypto. Le 5 mai, Armstrong assuré actionnaires que la société est "engagée à 100%" sur le marché américain à long terme malgré l'incertitude réglementaire aux États-Unis et reste très optimiste quant à la réussite des États-Unis.
Les Bahamas proposent une réglementation plus stricte sur les actifs numériques
Suite à l'effondrement de FTX, basé aux Bahamas, la Securities Commission des Bahamas publié le projet de loi 2023 sur les actifs numériques et les échanges enregistrés (DARE) pour consultation. Le projet de loi DARE 2023 élargit la définition et la liste des activités commerciales liées aux actifs numériques et inclut des dispositions solides en matière de protection des consommateurs et des investisseurs, de gestion des risques et d'innovation et de développement du marché. Le projet de loi renforce les exigences financières et de déclaration pour les entreprises d'actifs numériques et les exigences liées aux : services de garde et de portefeuille de garde ; exploitation d'une bourse d'actifs numériques ; fournir (dans une première du genre) des conseils sur et la gestion des actifs numériques ; offre de services de jalonnement; et une approche globale de la réglementation des pièces stables (interdiction des pièces algorithmiques et privées). Une fois adopté, le projet de loi vise à entrer en vigueur aux Bahamas d'ici la fin du deuxième trimestre 2.
Le brésilien BTG Pactual est la première banque à émettre son propre stablecoin 1: 1 indexé sur l'USD
Basé à Sao Paulo BTG Pactual, la plus grande banque d'investissement d'Amérique latine, aurait annoncé le lancement de son premier stablecoin appelé BTG Dol, indexé 1: 1 sur le dollar américain. BTG Dol fonctionnera sur le réseau Polygon et est disponible à l'achat dans l'application crypto de la banque Mynt, qui prend désormais en charge 22 crypto-monnaies.
Les régulateurs argentins approuvent le premier indice à terme basé sur Bitcoin
La Commission nationale argentine de la valeur (CNV), l'organisme de réglementation des valeurs mobilières du pays, , l'indice des contrats à terme Bitcoin, prétendu être le premier indice réglementé des contrats à terme Bitcoin en Amérique latine.
Latam Gateway, le partenaire de Binance au Brésil, obtient une licence de paiement
Le partenaire de Binance au Brésil, Latam Gateway, a apparemment a obtenu avec succès une licence pour opérer en tant qu'établissement de paiement et émetteur de monnaie électronique au Brésil. Binance et Latam Gateways sont partenaires depuis juin 2022. Ce développement significatif permet à l'entreprise d'élargir ses services et de renforcer sa position au sein de l'écosystème financier brésilien.
Analyse réglementaire et législative – APAC
De hauts responsables gouvernementaux en Corée du Sud déclareront bientôt leurs avoirs en crypto-monnaie
Un nouveau projet de loi en Corée du Sud apparemment obliger les législateurs et les hauts responsables gouvernementaux à déclarer leurs avoirs en crypto-monnaie. Le projet de loi devrait entrer en vigueur dans les deux prochains mois.
HKMA : aucune exigence réglementaire n'interdit aux banques de fournir des services liés à l'AV
L'Autorité monétaire de Hong Kong (HKMA) rappelle banques qu'il n'existe aucune exigence légale et réglementaire interdisant aux banques de Hong Kong de fournir des services bancaires aux entités liées aux actifs virtuels (VA). Cependant, les banques doivent adhérer à une « approche fondée sur le risque » lorsqu'elles effectuent une vérification préalable de la clientèle (CDD) et éviter les processus inutiles ainsi que s'abstenir d'adopter une approche « taille unique » pour rejeter les demandes d'ouverture de compte.
La Commission malaisienne des valeurs mobilières ordonne à Huobi de cesser ses services commerciaux illégaux
La Securities Commission (SC) de Malaisie a pris mesure d'exécution et a émis une réprimande publique contre Huobi Global Limited, exploitant illégalement un échange d'actifs numériques (DAX) en Malaisie sans licence. Le SC a ordonné à Huobi Global Limited de cesser ses opérations dans le pays et de désactiver son site Web et son application mobile sur toutes les plateformes numériques (c'est-à-dire Apple Store, Google Play, etc.). Le SC exhorte les investisseurs malaisiens utilisant les services de Huobi à cesser immédiatement de négocier via sa plateforme, à retirer tous leurs investissements et à fermer leurs comptes. Au lieu de cela, il est fortement conseillé aux investisseurs d'investir et de traiter avec des entités enregistrées auprès de la SC, qui sont donc correctement contrôlées et réglementées.
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