Dans une décision réglementaire, la Commission chypriote des valeurs mobilières et des changes (CySEC) a annoncé le retrait de l'agrément de la société d'investissement chypriote (CIF) de Leverate Financial Services Ltd. La décision, prise lors de la réunion de la CySEC du 4 décembre 2023, fait suite à la renonciation explicite de la société de son autorisation.
La récente décision de la société de renoncer volontairement à son autorisation a incité la CySEC à prendre des mesures conformément aux dispositions pertinentes de la loi sur les services et activités d'investissement et les marchés réglementés.
Le retrait de l'agrément CIF interdit de fait à Leverate Financial Services Ltd de poursuivre ses opérations dans le cadre réglementaire supervisé par CySEC. L'annonce ne cite aucun contrôle judiciaire associé à la décision, indiquant que le retrait de l'autorisation est définitif, dans l'attente de tout développement juridique futur.
Leverate, créé en 2008, est devenu un fournisseur de technologies et de services au sein du secteur du courtage. Elle s'est développée à l'échelle mondiale et emploie actuellement 150 personnes, contre une équipe initiale de 4 personnes. La société propose des gestionnaires de comptes dédiés, se positionnant comme un acteur notable du secteur du courtage Forex.
En octobre dernier, Brad Alexander de Leverate était d'avis que Limassol, à Chypre, était depuis de nombreuses années un centre majeur pour les courtiers de détail FX/CFD. De nombreux courtiers multi-actifs estiment que la licence CySEC leur est plus favorable car ils ont accès à l'ensemble du marché européen.
La licence ne peut pas avoir le prestige du FCA du Royaume-Uni licence, mais il est considéré comme appartenant à une catégorie plus élevée que la plupart des juridictions offshore. L'un des avantages que la licence CySEC apporte par rapport à la licence FCA est la possibilité de proposer des CFD sur crypto-monnaie à sa clientèle, à un coût supplémentaire au stade de la demande. Le trading de Crypto CFD n’est pas autorisé en vertu de la FCA.
La CySEC révoque le CIF pour quatre entreprises et l'ICF se retire de son adhésion
Plus tôt, La CySEC a annoncé le retrait des autorisations CIF pour quatre sociétés d'investissement basées à Chypre : Stone Edge Capital Ltd, Holiway Investments Ltd, FXBFI Broker Financial Invest Ltd et KAB Strategy Ltd, comme indiqué par Finances Magnates. De plus, le Fonds d'indemnisation des investisseurs (ICF) a révoqué l'adhésion de ces entreprises.
La décision de l'ICF de révoquer l'adhésion fait suite au retrait par la CySEC des autorisations CIF pour les entreprises susmentionnées. Malgré cela, les clients couverts de ces sociétés sont toujours éligibles pour déposer des demandes d'indemnisation pour les opérations d'investissement menées avant le retrait de leur adhésion, à condition qu'ils répondent aux critères d'éligibilité de la CySEC.
ΑΠΟΦΑΣΙ ας Leverate Financial Services Ltd
Décision de la CySEC pour le retrait de la licence CIF de Leverate Financial Services Ltdhttps://t.co/AJ8JnU3E8g
– CySEC (@CySEC_official) 8 février 2024
Les enquêtes de la CySEC ont révélé des violations des conditions d'autorisation du CIF par Stone Edge Capital et Holiway Investments. Stone Edge Capital a été jugé non conforme aux normes organisationnelles et ne disposait pas de systèmes suffisants de lutte contre le blanchiment d'argent (AML). Holiway Investments a également été confronté à des problèmes de conformité.
Dans le cas de FXBFI Broker Financial Invest, des politiques AML/CTF inadéquates ont conduit à une pénalité de 50,000 XNUMX €. KAB Strategy a volontairement renoncé à sa licence. Les actions de la CySEC soulignent l'importance de la conformité réglementaire et de la protection des investisseurs dans le paysage financier chypriote.
Dans une décision réglementaire, la Commission chypriote des valeurs mobilières et des changes (CySEC) a annoncé le retrait de l'agrément de la société d'investissement chypriote (CIF) de Leverate Financial Services Ltd. La décision, prise lors de la réunion de la CySEC du 4 décembre 2023, fait suite à la renonciation explicite de la société de son autorisation.
La récente décision de la société de renoncer volontairement à son autorisation a incité la CySEC à prendre des mesures conformément aux dispositions pertinentes de la loi sur les services et activités d'investissement et les marchés réglementés.
Le retrait de l'agrément CIF interdit de fait à Leverate Financial Services Ltd de poursuivre ses opérations dans le cadre réglementaire supervisé par CySEC. L'annonce ne cite aucun contrôle judiciaire associé à la décision, indiquant que le retrait de l'autorisation est définitif, dans l'attente de tout développement juridique futur.
Leverate, créé en 2008, est devenu un fournisseur de technologies et de services au sein du secteur du courtage. Elle s'est développée à l'échelle mondiale et emploie actuellement 150 personnes, contre une équipe initiale de 4 personnes. La société propose des gestionnaires de comptes dédiés, se positionnant comme un acteur notable du secteur du courtage Forex.
En octobre dernier, Brad Alexander de Leverate était d'avis que Limassol, à Chypre, était depuis de nombreuses années un centre majeur pour les courtiers de détail FX/CFD. De nombreux courtiers multi-actifs estiment que la licence CySEC leur est plus favorable car ils ont accès à l'ensemble du marché européen.
La licence ne peut pas avoir le prestige du FCA du Royaume-Uni licence, mais il est considéré comme appartenant à une catégorie plus élevée que la plupart des juridictions offshore. L'un des avantages que la licence CySEC apporte par rapport à la licence FCA est la possibilité de proposer des CFD sur crypto-monnaie à sa clientèle, à un coût supplémentaire au stade de la demande. Le trading de Crypto CFD n’est pas autorisé en vertu de la FCA.
La CySEC révoque le CIF pour quatre entreprises et l'ICF se retire de son adhésion
Plus tôt, La CySEC a annoncé le retrait des autorisations CIF pour quatre sociétés d'investissement basées à Chypre : Stone Edge Capital Ltd, Holiway Investments Ltd, FXBFI Broker Financial Invest Ltd et KAB Strategy Ltd, comme indiqué par Finances Magnates. De plus, le Fonds d'indemnisation des investisseurs (ICF) a révoqué l'adhésion de ces entreprises.
La décision de l'ICF de révoquer l'adhésion fait suite au retrait par la CySEC des autorisations CIF pour les entreprises susmentionnées. Malgré cela, les clients couverts de ces sociétés sont toujours éligibles pour déposer des demandes d'indemnisation pour les opérations d'investissement menées avant le retrait de leur adhésion, à condition qu'ils répondent aux critères d'éligibilité de la CySEC.
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Les enquêtes de la CySEC ont révélé des violations des conditions d'autorisation du CIF par Stone Edge Capital et Holiway Investments. Stone Edge Capital a été jugé non conforme aux normes organisationnelles et ne disposait pas de systèmes suffisants de lutte contre le blanchiment d'argent (AML). Holiway Investments a également été confronté à des problèmes de conformité.
Dans le cas de FXBFI Broker Financial Invest, des politiques AML/CTF inadéquates ont conduit à une pénalité de 50,000 XNUMX €. KAB Strategy a volontairement renoncé à sa licence. Les actions de la CySEC soulignent l'importance de la conformité réglementaire et de la protection des investisseurs dans le paysage financier chypriote.
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