L'opérateur du mélangeur Darknet BTC plaide coupable dans un programme de blanchiment de 300 millions de dollars

Larry Dean Harmon, 38 ans, a également accepté de renoncer à 4,400 XNUMX BTC dans le cadre de la négociation de plaidoyer

Un homme de l'État américain de l'Ohio a plaidé coupable à des accusations liées aux opérations d'un service de mixage de bitcoins darknet qui aurait blanchi plus de 300 millions de dollars en BTC entre 2014 et 2017.

Selon le ministère américain de la Justice, Larry Dean Harmon, 38 ans, a admis être l'opérateur d'Helix, un service de "tumbler" du darknet qui a aidé les clients à blanchir plus de 350,000 XNUMX Bitcoins. Harmon a ensuite empoché des frais sur les transactions qui, selon le ministère de la Justice, étaient le produit d'activités illégales.

D’après une COMMUNIQUE DE PRESSE du bureau du procureur américain (district de Columbia), Harmon a sciemment aidé des criminels à mélanger le BTC acquis du trafic de drogue. Le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) a également révélé que le site Harmon's Helix était impliqué dans le blanchiment d'argent pour des voleurs d'identité et des groupes néonazis.

Le suspect a admis avoir travaillé en étroite collaboration avec d'autres fournisseurs Darknet pour faire avancer le programme de blanchiment d'argent de leurs clients, y compris des sites tels qu'AlphaBay et Cloud 9. Harmon était également lié au moteur de recherche darknet Grams, qu'il utilisait pour faire connaître ses services à des clients potentiels. .

Dans son plaidoyer, le résident de l'Ohio a accepté de renoncer à plus de 4,400 200 bitcoins, qui, aux prix actuels, ont une valeur marchande d'environ XNUMX millions de dollars.

Harmon a été arrêté en février 2020 après une enquête multi-agences sur les activités d'Helix. Des responsables de l'application des lois issus de l'Internal Revenue Service (IRS), du FinCEN et du FBI ont collaboré à l'opération. 

En octobre 2020, le département du Trésor américain pénalisé Harmon pour son rôle dans Helix et ses opérations contraires à la loi sur le secret bancaire, lui infligeant une amende de 60 millions de dollars.  

Harmon attend maintenant sa condamnation dans une affaire qui pourrait le condamner à une peine de prison pouvant aller jusqu'à 20 ans ainsi que d'autres peines.

Source : https://coinjournal.net/news/darknet-btc-mixer-operator-pleads-guilty-in-300m-laundering-scheme/