Désespéré de sortir la crypto de FTX, certains deviennent créatifs

Les utilisateurs piégés tentent de sortir des actifs via des NFT hors de prix

Avec des retraits de FTX limités à Bahamien clients, certains ont trouvé un moyen astucieux de soutirer leur argent du échange crypto en faillite.

Les utilisateurs bahamiens de FTX répertorient les NFT sur la plate-forme "à un prix extrêmement majoré", selon Andrew Thurman, chercheur chez Nansen. Les utilisateurs étrangers avec crypto piégés sur FTX achètent les NFT, la crypto utilisée pour l'achat étant ensuite envoyée vers un portefeuille du choix des utilisateurs non bahamiens.

À midi vendredi, le marché NFT de FTX – qui n'a «jamais été très populaire», a déclaré Thurman – avait traité environ 20 millions de dollars en volume depuis que FTX a réactivé les retraits jeudi matin.

"Cela semble être le premier cas enregistré d'utilitaire NFT existant", influence Cobie sarcastiquement. tweeté tôt vendredi.

Lorsque FTX a réactivé les retraits jeudi matin, les observateurs acclamé. Mais leur espoir que les clients pourraient avoir une chance de récupérer les milliards qu'ils avaient cachés sur la plate-forme s'est rapidement transformé en scepticisme.

Traitement préférentiel

Les détectives en chaîne ont noté que la plupart des demandes de retrait étaient toujours défaut, et que les fonds retirés avec succès allaient souvent nouvellement créé portefeuilles cryptographiques, suscitant suspicion que les amis des dirigeants de FTX recevaient préférentiel traitement.

"Certaines personnes ont juste supposé que c'était vous savez, le rat de variété de jardin f @ # king et FTX laissait juste les amis et la famille se retirer", a déclaré Thurman. «Mais personne ne savait vraiment comment le faire fonctionner. Et de nombreux utilisateurs signalaient que même s'il y avait cette preuve claire et inattaquable de retraits en chaîne, ils ne pouvaient toujours pas [se retirer] eux-mêmes.

Portefeuilles frais

Un "pourcentage significatif" des retraits est allé vers de nouveaux portefeuilles, a-t-il ajouté, mais il existe des raisons "totalement anodines" pour retirer ses fonds vers un portefeuille sans aucun historique en chaîne. Les employés FTX payés en crypto peuvent avoir déposé de l'argent directement sur leur compte FTX, par exemple ; ces employés n'auraient pas eu à se connecter avant l'effondrement de l'échange cette semaine.

D'autres pourraient simplement vouloir préserver leur vie privée avec l'ensemble de l'industrie qui suit le flux d'argent sortant de FTX.

L'annonce de FTX selon laquelle les fonds allaient aux Bahamiens conformément à «la réglementation et les régulateurs de notre siège bahamien» a étouffé une partie de la spéculation. Mais cela a également conduit à une vague de transactions suspectes comme la solution de contournement NFT décrite ci-dessus, a déclaré Thurman.

Un utilisateur a pu retirer 9 millions de dollars en stablecoins, selon les données de Nansen.

"Y a-t-il un bahamien né et élevé qui a 9 millions de pièces stables à retirer de FTX ? Je ne sais pas », a déclaré Thurman en riant. « Vous ne pouvez que spéculer. C'est impossible à dire."

Les clients ont réussi à retirer environ 50 millions de dollars dans les 24 heures suivant la réactivation des retraits, selon les données de Nansen. Curieusement, cependant, certains utilisateurs ont choisi de déposer de l'argent sur la plateforme en faillite.

Opportunité d'arbitrage risquée

"Lorsque vous avez une bourse qui subit ce type de volatilité, dont le teneur de marché est maintenant en faillite et n'est plus actif, il existe des opportunités d'arbitrage incroyables", a déclaré Thurman. À un moment donné, ETH s'échangeait 200 $ de moins sur FTX que les autres bourses.

"Si vous avez une tolérance au risque absurde et que vous êtes le singe le plus dégénéré du monde, déposant des fonds, gagnant de l'argent grâce à un arbitrage intelligent, puis retirant via le compte d'un résident des Bahamas, quelqu'un pourra gagner de l'argent avec ça », a-t-il dit.