L'échange de devises numériques Kraken fait l'objet d'une enquête pour violation des sanctions de l'OFAC – Bitcoin News

Mardi, un rapport récemment publié précise que la cryptomonnaie Kraken fait l'objet d'une enquête fédérale pour avoir prétendument violé les sanctions américaines, selon cinq personnes proches du dossier. Les sources inconnues ont expliqué que l'enquête sur Kraken avait commencé en 5 et qu'elle était accusée d'avoir permis à des utilisateurs de pays sanctionnés comme l'Iran d'accéder à la plateforme de trading de devises numériques.

Le Bureau du contrôle des avoirs étrangers du Trésor enquêterait sur Kraken

Le changement de crypto basé à San Francisco Kraken ferait l'objet d'une enquête de la part de l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Département du Trésor américain, conformément à un rapport révélé par le New York Times (NYT) le 26 juillet 2022. Kraken basé en juillet 2011 par Jesse Powell est probablement l’un des échanges de devises numériques les plus anciens de la planète.

Le rapport du NYT cite « cinq personnes affiliées à l’entreprise ou ayant connaissance de l’enquête ». En outre, le rapport indique également que les sources anonymes n'avaient pas besoin d'être nommées « par crainte de représailles de la part de l'entreprise ». Selon le résumé de l'éditorial, l'OFAC enquête sur Kraken depuis 2019 pour avoir permis aux utilisateurs de pays sanctionnés d'accumuler des actifs cryptographiques.

Les cinq personnes proches du dossier Kraken déclarent qu'elles s'attendent à ce que le gouvernement américain impose une belle loi à la plateforme de trading de San Francisco. Kraken a connu une excellente année dernière lorsque la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis chargé l'entreprise pour "offrir illégalement des transactions de marchandises au détail avec marge dans des actifs numériques".

À ce stade, la CFTC a prélevé 1.25 million de dollars auprès de la société mère de la société de cryptographie de San Francisco, Payward Ventures Inc., et a dit à Kraken de « cesser de commettre de nouvelles violations ». Le New York Times a contacté Kraken et le directeur juridique de l'entreprise, Marco Santori, et a noté que le changement "ne commente pas les discussions spécifiques avec les régulateurs". Santori a en outre mentionné :

Kraken vérifie attentivement le respect des lois sur les sanctions et, comme d'habitude, signale aux régulateurs même les problèmes potentiels.

S'adressant à une porte-parole du Trésor américain, les journalistes du New York Times ont déclaré que l'OFAC avait fait une déclaration similaire. « [Le Trésor américain] ne confirme ni ne commente les enquêtes potentielles ou en cours », a déclaré la source du Trésor. Les personnes proches du dossier ont déclaré que l'enquête de l'OFAC avait débuté en 2019 lorsqu'un ancien employé avait engagé une procédure judiciaire contre Kraken et avait ensuite réglé l'affaire.

Les sources anonymes du New York Times disent que OFAC a commencé à fouiller les comptes Kraken à peu près à la même époque et les comptes proviendraient prétendument d'Iran, de Syrie et de Cuba. Les accusations selon lesquelles Kraken fait l'objet d'une enquête fédérale suivent le rapport actuel de Bloomberg qui affirme que la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis est apparemment enquêter sur Coinbase sur des violations présumées de titres non enregistrés.

Le rapport de Bloomberg concernant Coinbase ressemble beaucoup à l'éditorial du New York Times sur Kraken car il cite des personnes anonymes proches du dossier. Les deux publications d'information ont cité personnes connaissant le sujet sur divers événements de l’actualité récente, et plus particulièrement sur les histoires concernant le prêteur de crypto en faillite Celsius.

Que pensez-vous du rapport concernant Kraken qui prétend que le changement ferait l’objet d’une enquête fédérale ? Faites-nous savoir ce que vous pensez de ce sujet dans la section commentaires ci-dessous.

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