Le ministère américain de la Justice (DOJ) porte plainte contre un développeur de jetons non fongibles (NFT) de Solana (SOL) qui aurait tiré l'herbe sous le pied des investisseurs.
Selon une nouvelle communiqué de presse, le DOJ accuse le ressortissant vietnamien Le Anh Tuan d'un chef de complot en vue de commettre une fraude électronique et d'un chef de complot en vue de commettre une fraude électronique internationale en relation avec le Baller Ape Club, une communauté d'investisseurs NFT.
"Peu de temps après le premier jour où les NFT du Baller Ape Club ont été vendus au public, Tuan et ses co-conspirateurs se sont livrés à ce qu'on appelle un" tirage de tapis ", mettant fin au prétendu projet d'investissement, supprimant son site Web et volant l'argent des investisseurs."
Tuan et ses collaborateurs auraient volé environ 2.6 millions de dollars à des commerçants avant de tenter de blanchir les fonds en les convertissant en différents actifs cryptographiques sur plusieurs chaînes de blocs et en utilisant des services d'échange décentralisés pour masquer leurs traces.
"Sur la base de l'analyse de la blockchain, peu de temps après le tirage au sort, Tuan et ses co-conspirateurs ont blanchi les fonds des investisseurs par le biais du" saut de chaîne ", une forme de blanchiment d'argent dans laquelle un type de pièce est converti en un autre type et les fonds sont transférés. plusieurs chaînes de blocs de crypto-monnaie et utilisé des services d'échange de crypto-monnaie décentralisés pour masquer la piste des fonds volés des investisseurs de Baller Ape.
Au total, Tuan et ses co-conspirateurs ont obtenu environ 2.6 millions de dollars d'investisseurs.
Selon le DOJ, il s'agit du plus grand programme NFT connu à ce jour. S'il est reconnu coupable, Tuan encourt une peine maximale de 40 ans de prison.
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Image en vedette : Shutterstock/ArtemisDiana
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