Le 30 juin, le DOJ accusé six personnes dans quatre affaires distinctes pour un faux stratagème d'échange de NFT.
La première affaire alléguait qu'un individu avait commis une extorsion de fonds et participé à une connivence pour commettre une évasion fiscale mondiale concernant un NFT très médiatisé. L'individu inculpé aurait participé à un « tirage de tapis », en terminant le projet NFT, en effaçant son site et en retenant tout l'argent des bailleurs de fonds. Le DOJ affirme également que l'individu a blanchi les actifs des bailleurs de fonds par le biais de « sauts de chaîne », un type d'évasion fiscale où un type de pièce est complètement remplacé par un autre type, et les actifs sont obtenus à travers diverses chaînes de blocs et mélangeurs cryptographiques s'ajoutant à 2.6 millions de dollars d'investisseurs.
La deuxième affaire a accusé trois personnes de connivence pour commettre une extorsion de fil et une astuce pour commettre une fausse déclaration de protection concernant un complot de Ponzi basé sur une monnaie numérique mondiale qui a produit environ 100 millions de dollars auprès de bailleurs de fonds. Deux des personnes ont également été accusées d'intrigues en vue de commettre une évasion fiscale mondiale. Le DOJ affirme que les gens ont participé à une offre de protection non enregistrée, en faisant diverses distorsions par rapport à un bot d'échange restrictif implicite et en s'assurant à tort de revenir aux bailleurs de fonds et aux bailleurs de fonds prévus. Le DOJ affirme que les gens ont blanchi les soutiens des bailleurs de fonds par le biais d'un commerce de devises numériques basé sur des inconnus et ont travaillé sur un complot de Ponzi en payant les bailleurs de fonds précédents avec de l'argent obtenu d'investisseurs ultérieurs.
Le troisième cas concernait le PDG d'une étape de spéculation monétaire cryptographique, qui a été accusé d'un chef d'accusation de fausses déclarations de protection pour son travail dans un complot d'extorsion d'argent numérique comprenant une offre de pièces sous-jacente, qui a également permis de collecter environ 21 millions de dollars auprès de bailleurs de fonds aux États-Unis. à l'étranger. Le PDG aurait déformé le livre blanc de la pièce, établi des hommages contrefaits sur le site et créé des associations commerciales implicites avec le Federal Reserve Board et de nombreuses entreprises bien en vue.
Le quatrième cas concernait le propriétaire d'une étape de spéculation sur la monnaie numérique, qui aurait demandé aux bailleurs de fonds de participer à un pool d'articles non enregistrés, qui est un atout qui rejoint les engagements des bailleurs de fonds à échanger sur les marchés potentiels et de produits. Le propriétaire aurait prétendument adressé aux bailleurs de fonds qu'il échangeait les actifs des bailleurs de fonds pour obtenir des avantages en utilisant un bot d'échange qui pourrait exécuter plus de 17,000 500 échanges par heure sur différentes transactions monétaires cryptographiques et que son bot d'échange créerait entre 600% et 12% de bénéfices de la somme versée. Le DOJ accuse le propriétaire d'avoir collecté de manière trompeuse environ XNUMX millions de dollars auprès d'investisseurs.
Mise en pratique : Il est raisonnable que les questions d'exigences liées à la cryptographie et au NFT continueront à se développer à un rythme plus rapide. Il reste vital pour les membres du marché de garantir qu'ils disposent des licences et des enrôlements légitimes de l'État et du gouvernement attendus pour offrir leurs articles. Ces activités de mise en œuvre doivent être considérées compte tenu de la nouvelle poussée du gouvernement pour gérer la blockchain et les avancées connexes (nous avons parlé de cette poussée dans les entrées de blog précédentes ici).
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