ED a demandé aux dirigeants de Crypto Exchange Binance d'effectuer une enquête sur le blanchiment d'applications de paris

L'agence indienne de lutte contre le blanchiment d'argent, Enforcement Directorate (ED), a récemment convoqué Les dirigeants de Binance pour un rôle possible dans une enquête de blanchiment en cours impliquant une application de paris. Comme cela a été révélé récemment, l'Inde examine les applications de paris gérées par des opérateurs chinois et a collecté plus de 10 milliards de roupies au cours des 10 derniers mois via l'échange de crypto WazirX.

ED a convoqué des dirigeants de Binance pour blanchiment d'applications de paris

Binance a été établie aux îles Caïmans sans aucun siège social, et depuis longtemps, elle est confrontée à répression réglementaire alors que les pays intensifient l'examen minutieux de l'industrie.

L'examen est effectué au milieu des craintes que les crypto-monnaies soient utilisées pour cacher les produits du blanchiment d'argent, des transactions liées à la drogue et du terrorisme.

Comme indiqué précédemment, les opérateurs des applications ont utilisé des portefeuilles liés à WazirX pour acheter, convertir et transférer de l'argent vers les portefeuilles sur la plate-forme de Binance.

En plus de cela, il convient de noter que la Direction de l'exécution a déjà émis un avis de justification à WazirX pour violation présumée des règles de gestion des changes impliquées dans les transactions. Ici, nous parlons des transactions impliquant des crypto-monnaies et valant 27.9 milliards de roupies.

Aucune réponse de l'une ou l'autre des parties

Lorsqu'on leur a demandé d'élaborer sur la même chose, aucun des représentants de la bourse n'a choisi de parler de la question.

Le porte-parole de la direction de l'application n'a même pas pris les appels. Par conséquent, les deux parties ont refusé de partager tout commentaire sur la situation.

Aussi, selon Les pompiers, l'agence indienne a appris que Binance ne considérait pas très important de passer par le service KYC avant d'inscrire de nouveaux clients.

De plus, il convient de noter que la principale plate-forme d'échange de crypto-monnaies n'a pas collecté d'informations expliquées par l'organisme de surveillance mondial contre le blanchiment d'argent GAFI ou le Groupe d'action financière.