Un rapport elliptique montre que la SEC dirige les régulateurs américains dans les mesures d'application

Une nouvelle rapport d'Elliptic montre que la Securities and Exchange Commission (SEC) mène de loin les régulateurs américains en matière de sanctions pécuniaires contre les entreprises de cryptographie. 

Depuis la création de Bitcoin en 2009, les régulateurs ont prélevé 2.5 milliards de dollars en mesures d'exécution contre divers projets de cryptographie. La majeure partie de cela provient d'offres de titres non enregistrés, selon les recherches d'Elliptic.

Sur les 2.5 milliards de dollars, 1.69 milliard de dollars provenaient des actions intentées par la SEC. La majeure partie du total de la SEC, soit 1.38 milliard de dollars, résultait d'offres de titres non enregistrées.

La première action majeure de la SEC est intervenue en 2014 lorsque l'agence a ordonné à Bitcoin Savings and Trust de payer plus de 40 millions de dollars de pénalités liées au stratagème de Ponzi.

Pourtant, la majeure partie des 2.5 milliards de dollars provient de la clôture du Affaire télégramme cette année, lorsque TON Issuer Inc. a réglé avec la SEC sa prétendue offre de titres non enregistrés. La société a accepté de restituer plus de 1.2 milliard de dollars aux investisseurs et de payer 18.5 millions de dollars de pénalités supplémentaires.

Pour mettre cela en perspective, la remise de la SEC ordonnée pour tous les cas en exercice 2020 ont totalisé 3.589 milliards de dollars, tandis que les pénalités ont atteint 1.091 milliard de dollars. 

Bien que la SEC ait constitué la part du lion des mesures d'exécution, Elliptic a documenté que la Commodities Futures Trading Commission (CFTC) a jusqu'à présent dépassé le régulateur des valeurs mobilières en 2021. 

"Plus récemment, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) est devenue une source majeure d'actions coercitives contre les entreprises de cryptographie, pour les violations liées à la fraude, aux échecs de déclaration et aux échanges de lavage", indique le rapport.

Il s'agit de l'affaire de la CFTC contre Benjamin Reynolds, qui a reçu un jugement par défaut à New York cette année l'obligeant à payer 572 millions de dollars pour une prétendue entreprise frauduleuse qui sollicitait des bitcoins auprès des victimes.