Près de 400 fournisseurs de services d'actifs numériques (VASPS) ont volontairement fermé leurs portes ou ont vu leurs autorisations révoquées en Estonie à la suite des récentes directives renforcées du gouvernement fédéral en matière de prévention du financement du terrorisme et de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) qui sont entrées en vigueur en mars.
Les directives légales modifiées étendu la portée décrite des VASP, obligeait les entreprises à avoir des hyperliens authentiques vers l'Estonie, des frais de licence élevés et des exigences en matière de rapports sur les capitaux et les connaissances, ainsi que l'introduction de la règle de voyage de puissance du processus de mouvement monétaire.
Dans la lignée du 8 mai déclaration de l'unité estonienne de renseignement monétaire (FIU), la modification des directives juridiques AML le 15 mars a depuis vu la fermeture volontaire de près de 200 fournisseurs de services de cryptographie à domicile.
Approvisionnement : unité de renseignement monétaire de la République d'Estonie
Tandis que la ronde 189 a également vu ses autorisations retirées pour "non-respect des exigences".
« Au vu des documents déposés par les prestataires de services ayant perdu leur agrément, ainsi que de leurs modes de fonctionnement et des risques encourus, on peut affirmer que la réponse du législateur quant aux modifications de la loi, et les activités de contrôle tant avant qu'après les amendements, ont été pertinents », a déclaré Matis Mäeker, le directeur de la cellule de renseignement monétaire, notamment :
"En renouvelant les autorisations, nous avons vu des situations qui surprendraient tous les superviseurs."
À la suite de l'important nettoyage, 100 sociétés de cryptographie actives étaient enregistrées en Estonie au 1er mai, selon la CRF.
La CRF a mis en évidence divers points communs qu'elle a découverts au sein des entreprises qu'elle a fermées de force, se référant notamment à des informations trompeuses sur les entreprises.
Pour n'en citer que quelques exemples, certaines entreprises avaient des membres du conseil d'administration inscrits et des contacts d'entreprise à l'insu des personnes elles-mêmes, tandis que d'autres entreprises avaient diverses personnes dans les livres qui avaient falsifié les antécédents professionnels sur leurs CV.
Il semble également que de nombreuses entreprises aient copié et collé les mêmes plans d'entreprise les uns des autres, qui se sont également avérés dépourvus de "toute logique ou connexion avec l'Estonie".
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L'Estonie s'est efforcée de promulguer de solides directives juridiques en matière de lutte contre le blanchiment d'argent dans l'ensemble du conseil au cours des dernières années. Cela est principalement dû à la découverte en 2018 qu'environ 235 milliards de dollars de capitaux illicites avaient été blanchis par le département estonien de la mégabanque danoise Danske Financial.
La lutte continue entre la Russie et l'Ukraine a également eu une impression, car l'Estonie a poussé à "couper les revenus soutenant la machine de guerre russe et à protéger les systèmes financiers internationaux", par le biais d'une réglementation AML robuste dans le cadre de son partenariat avec les USA
Un autre problème qui a sans doute contribué aux directives juridiques AML récemment améliorées est son appartenance à l'Union européenne, ce qui signifie qu'elle devra rapidement mettre en œuvre les prochaines directives juridiques des marchés de la crypto-propriété (MiCA) qui devraient revenir en vigueur au début de 2025.
Sous MiCA, les sociétés de cryptographie peuvent être soumises à des exigences strictes en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et de prévention du terrorisme.
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