L'UE impose un plafond de 1,000 XNUMX € aux cryptomonnaies anonymes : de nouvelles règles se profilent

Republié par Platon

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Plafond crypto anonyme à 1,000 XNUMX€
Lutte contre le blanchiment d’argent
Une plus grande transparence requise

Dans un geste significatif, Les législateurs de l'Union européenne ont approuvé un projet de loi plafonnant à 1,000 1,083 euros (XNUMX XNUMX dollars) les transferts anonymes de cryptomonnaies.. L’objectif est de lutter contre les activités de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme dans la région.

Selon une déclaration du Parlement européen datée du 28 mars, la limite imposée sera applicable à tout transfert d'actifs cryptographiques pour lequel l'identité du client ne peut être vérifiée. Parallèlement, les transactions en espèces seront plafonnées à 7,000 7,585 euros (XNUMX XNUMX dollars).

Le paquet de mesures de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (LAB/CFT) devrait être confirmé lors d'une session plénière en avril. Suite à cela, les négociations commenceront pour finaliser les détails des projets de loi proposés.

L’Autorité européenne de lutte contre le blanchiment d’argent (AMLA), créée en juin 2022, devrait appliquer ces nouvelles règles une fois qu’elles seront mises en œuvre. Les législateurs ont affiché un fort soutien au texte relatif aux instruments anonymes, y compris les crypto-monnaies, avec 99 voix pour, huit contre et six abstentions.

Le texte récemment adopté souligne la nécessité d’une transparence et d’une conformité accrues, en particulier pour les gestionnaires d’actifs cryptographiques. Diverses entités, notamment des banques, des gestionnaires d'actifs et de crypto-actifs, des agents immobiliers et virtuels et des clubs de football professionnels de premier plan, seront tenus de vérifier l'identité de leurs clients, leurs avoirs et qui contrôle les sociétés respectives.

En outre, les secteurs concernés doivent identifier les risques spécifiques liés au blanchiment d’argent et au financement du terrorisme dans leurs domaines d’activité et transmettre ces informations cruciales à un registre centralisé.

Par ailleurs, Do Kwon, co-fondateur de Terraform Labs, a fondé une nouvelle entreprise en Serbie pour seulement 1 $, quelques semaines après avoir reçu une notice rouge d'Interpol le visant. Le registre du commerce serbe a fourni la documentation révélant cette évolution inhabituelle.

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