Europol et la cyberpolice ukrainienne mettent fin à un programme de fraude à l'investissement

Publié le: 15 novembre 2022

La cyberpolice ukrainienne et Europol ont arrêté cinq personnes à Kyiv et Ivano-Frankivsk qui auraient été impliquées dans un stratagème d'investissement qui a fraudé des personnes de plus de 200 millions d'euros (plus de 206 millions de dollars) par an.

Dans ce stratagème, les acteurs de la menace dans plusieurs pays européens ont cherché à convaincre les gens d'investir dans des titres frauduleux et des crypto-monnaies afin de voler leurs fonds.

"Des employés du département de la cyberpolice ainsi que la police nationale, le bureau du procureur général et des représentants d'Europol ont dénoncé cinq citoyens ukrainiens qui participent à un stratagème criminel international à grande échelle", lire le communiqué de presse des responsables ukrainiens.

«La documentation des actions des criminels a eu lieu en coopération avec des agents des forces de l'ordre d'Albanie, de Finlande, de Géorgie, d'Allemagne, de Lettonie et d'Espagne. L'enquête sur la cyberfraude a commencé en 2020, notamment en Ukraine », ajoute le communiqué.

Les cybercriminels ont contacté des victimes potentielles et leur ont offert de «grandes» opportunités d'investir dans la crypto-monnaie, les actions, les obligations, les contrats à terme et les options. De plus, le groupe avait ses propres sites Web et plateformes qui simulaient l'activité et la croissance pour les investisseurs potentiels. Finalement, les investisseurs trompés ont compris qu'ils n'étaient pas en mesure de récupérer leurs fonds sur la plateforme.

Il y avait trois centres d'appel rien qu'en Ukraine, tandis que cinq personnes organisaient l'activité frauduleuse dans d'autres pays européens.

"Selon Europol, des centaines de milliers de personnes dans le monde ont été touchées par les activités illégales de groupes transnationaux, et les dommages sont estimés à plus de 200 millions d'euros par an", ont déclaré les responsables ukrainiens.

Au cours de l'enquête, les autorités ont saisi plus de 500 ordinateurs, smartphones et autres matériels. Des recherches similaires ont également eu lieu simultanément en Albanie, en Finlande, en Géorgie, en Allemagne, en Lettonie et en Espagne.

Les cinq suspects ont été arrêtés pour participation présumée à cette escroquerie et risquent jusqu'à huit ans de prison s'ils sont reconnus coupables.