Europol déclare que la blockchain est vitale dans la lutte contre le crime

Lorsque les crypto-monnaies ont été introduites pour la première fois, elles promettaient d’offrir des coûts de transaction faibles, voire nuls, des retraits et des achats illimités, des vitesses de transaction rapides ainsi qu’une sécurité et une confidentialité renforcées. Ces fonctionnalités distinguent la crypto des monnaies centralisées et ont attiré des millions d’utilisateurs en quelques années seulement. Cependant, l’anonymat, la sécurité et la confidentialité offerts par la blockchain ont également attiré les criminels qui cherchaient un moyen de s’enfuir. déplacer leurs gains mal acquis à l'abri des regards indiscrets des forces de l'ordre.

A 2021 rapport par la société d’analyse blockchain Chainalysis a révélé que les criminels ont blanchi la somme énorme de 8.6 milliards de dollars en crypto-monnaie rien qu’en 2021. Le rapport indique que les criminels transfèrent des milliards de dollars de cryptos vers des services qui semblent conçus sur mesure pour le blanchiment d’argent, affirmant que les forces de l’ordre pourraient porter un coup dur à la criminalité cryptographique en perturbant ces services.

Un rapport d'Europol de janvier souligne l'existence de réseaux criminels doués pour le blanchiment d'argent à grande échelle qui ont adopté les crypto-monnaies et commencé à proposer des services de blanchiment d’argent à d’autres criminels.

Pendant 6e Conférence mondiale sur les finances criminelles et les crypto-monnaies hébergés par Europol à La Haye, les experts ont reconnu que la prolifération de la blockchain et de la cryptographie a « facilité de nouvelles formes de criminalité ». Les intervenants, parmi lesquels des représentants des forces de l’ordre européennes, des conférenciers et des experts de grandes sociétés d’analyse de crypto-monnaie, ont déclaré que les criminels adoptent de plus en plus la crypto à mesure qu’elle s’étend dans « pratiquement tous les pays et tous les secteurs ».

Les cryptos ont été impliqués dans des matchs truqués dans le sport, dans le trafic de drogue et, de manière alarmante, dans le financement. l'acquisition, la fabrication et la détention ainsi que l'exportation d'armes de destruction massive. Malgré tout, Europol estime que la blockchain a «ses caractéristiques propres" qui permettra aux forces de l'ordre d'enquêter sur toutes les formes de syndicats du crime organisé ainsi que sur les réseaux de blanchiment d'argent qu'ils utilisent pour déplacer leurs fonds. Par ailleurs, la blockchain permettra également de récupérer l'argent volé.

Lutter contre la criminalité organisée sur la blockchain nécessitera les capacités et les outils appropriés ainsi que la coopération, observe le rapport. Europol a déclaré que les régulateurs, les forces de l'ordre, le secteur privé et toutes les entités impliquées dans la lutte contre la criminalité travaillent déjà pour lutter contre l'augmentation du blanchiment d'argent via la blockchain. Ceci comprend une loi récemment adoptée cela garantirait que les cryptos soient traités comme les autres actifs d’un point de vue juridique.

Plus précisément, la nouvelle réglementation exigera que les échanges cryptographiques collectent puis stockent les données d’identification des personnes effectuant des transactions cryptographiques et transmettent ces données aux autorités menant des enquêtes sur le blanchiment d’argent. Cela permettrait aux autorités de lancer des frappes définitives contre les réseaux criminels qui se sont tournés vers la blockchain pour blanchir leur argent.

Alors que les forces de l’ordre enregistrent des succès contre les entités criminelles cherchant à exploiter les atouts de la technologie blockchain, l’ensemble du secteur, y compris des entreprises telles que HIVE Blockchain Technologies Ltd. (NASDAQ : HIVE) (TSX.V : HIVE), est susceptible d’être largement adoptée car elle consolide sa réputation de technologie destinée au bien de tous.

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