Exclusif : Infrawatch PH à BSP : l'acquisition par porte dérobée d'une licence VASP est-elle autorisée ?

• Infrawatch demande à la Banque centrale si elle autorise les entreprises à acquérir d'autres entreprises pour obtenir leurs propres licences.
• BitPinas reçoit une copie de la lettre envoyée par Infrawatch au BSP. Le BSP a marqué la lettre comme « Reçue ».
• Le BSP a imposé un moratoire sur les applications d’échange cryptographique pour les trois prochaines années.
• Binance a déclaré que ce n'était pas un problème pour eux car ils acquièrent une entité qui possède la licence.
• Binance a récemment organisé un séminaire médico-légal sur la blockchain en collaboration avec le centre d'enquête et de coordination sur la cybercriminalité du DICT et d'autres organismes chargés de l'application de la loi.

Edité par Nathaniel Cajuday. Reportage supplémentaire de Michael Mislos

Le responsable d'Infrawatch PH, Terry L. Ridon, a envoyé une lettre à la Banque centrale demandant si le BSP autorise les acquisitions dérobées, suite à la rapport Cet échange international de crypto-monnaie, Binance, acquiert actuellement une société locale qui possède à la fois une licence VSP et EMI de Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP). Le groupe de réflexion a également demandé au BSP d'examiner les entités existantes détentrices de licences.

Pour aller jusqu'au bout de l'acquisition d'un fournisseur de services d'actifs virtuels (VASP) ainsi que émetteurs de monnaie électronique (EMI) licences, le directeur général de Binance Philippines, Kenneth Stern, a déclaré qu'ils étaient actuellement en négociations pour acquérir une société locale agréée et réglementée par BSP qui possède ces deux licences. Il s'agit jusqu'à présent d'un moyen pour la bourse d'obtenir une licence après que la banque centrale a officiellement imposé une interdiction. sur les demandes de licence VASP le mois dernier. (En savoir plus: Binance Exec révèle son intention d'acquérir la société PH qui sécurisera la licence VASP)

Lettre Infrawatch

« Bien que nous saluons l'initiative de BSP visant à se concentrer sur « l'évaluation des performances globales et des systèmes de gestion des risques des VASP enregistrés à Bangko Sentral, leur impact sur les services financiers et le programme d'inclusion financière, et leur contribution à la réalisation de la feuille de route pour la transformation des paiements numériques ( DPTR), nous demandons des éclaircissements sur la question de savoir si le moratoire sur les applications VASP interdit également toute acquisition dérobée d'entités existantes titulaires de licences VASP par de nouveaux entrants sur le marché », » lit-on dans la lettre d’Infrawatch PH.

En outre, le groupe de réflexion a souligné qu'il souhaitait également savoir si toutes les entités possédant les deux licences sont actuellement opérationnelles. UN VASP la licence est une exigence réglementaire pour permettre aux entités qui facilitent l'échange entre des actifs virtuels et des monnaies fiduciaires, des actifs virtuels vers des actifs virtuels, la garde ou le transfert d'actifs virtuels d'opérer dans le pays. (En savoir plus: Liste des institutions financières philippines Licences VASP et EMI)

« Nous sommes d’avis qu’une clarification particulière sur cette question doit être apportée à la lumière des développements récents, car ne pas interdire toute acquisition dérobée d’entités existantes disposant de licences VASP irait à l’encontre des objectifs du mémorandum BSP n° M-2022-. 35, » » a souligné Ridon. 

Ainsi, à la fin de sa lettre, le groupe de réflexion déclare qu'il est "prier" que le BSP clarifiera si le moratoire VASP interdit également aux nouveaux entrants sur le marché de recourir à l'acquisition dérobée d'entités existantes titulaires de licences VASP, "rejeter l'acquisition dérobée d'entités existantes dotées de licences VASP par de nouveaux entrants sur le marché tels que Binance", ainsi que « réviser, suspendre ou révoquer la licence VASP des entités qui n'ont pas fonctionné au cours d'une période de temps spécifique. » 

"Nos craintes ne sont pas sans fondement car les régulateurs de plusieurs juridictions ont déjà ouvert des enquêtes sur le blanchiment d'argent, la fraude, les titres illégaux et d'autres activités illicites commises via Binance." conclut la lettre. « En fait, Binance a déjà été averti, interdit ou restreint pour non-respect des lois et réglementations en vigueur et a même fait l'objet d'enquêtes criminelles dans des juridictions étrangères, notamment aux États-Unis d'Amérique, au Japon, au Royaume-Uni dans le monde, ainsi qu'en Malaisie et en Thaïlande. , l'Indonésie et Singapour en Asie du Sud-Est, pour n'en nommer que quelques-uns. 

Binance aux Philippines

Mais même si certaines juridictions semblent enquêter sur Binance, aux Philippines, Binance a récemment fait la une des journaux pour différentes raisons.

Il y a deux semaines, Binance en partenariat avec le Département des technologies de l'information et des communications (DICT) – Centre d'enquête et de coordination sur la cybercriminalité (CICC) pour organiser un séminaire sur la criminalistique de la blockchain avec les forces de l'ordre. Jarek Jakubcek, responsable du renseignement et des enquêtes de Binance pour l'Asie-Pacifique, a fourni, entre autres, un aperçu de la façon dont les échanges cryptographiques interagissent, comment les transactions cryptographiques sont tracées et un aperçu des activités de cybercriminalité les plus courantes.

Le séminaire a été suivi par la directrice adjointe de la CICC, Mary Rose Magsaysay, et le PCol. Armel Gongona, directeur adjoint de l'administration du groupe de lutte contre la cybercriminalité de la police nationale philippine (PNP).

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Binance a récemment annoncé la création d'un conseil consultatif mondial, dont l'objectif est de fournir à Binance des conseils sur certains des problèmes réglementaires, politiques et sociaux les plus complexes auxquels l'ensemble du secteur de la cryptographie est confronté à mesure qu'il croît et évolue rapidement.

Dans une précédente interview avec BitPinas, Leon Foong, responsable de Binance APAC, a déclaré que l'acquisition de la licence aux Philippines était une priorité pour eux, tout en soulignant également les licences qu'ils ont reçues dans d'autres pays.

« Si nos processus internes n'étaient pas conformes aux normes minimales, nous ne pourrons pas obtenir de licences comme en France, en Italie, Espagne, Dubaï, Abu Dhabi, Bahreïn. Ce sont toutes des licences que nous avons obtenues récemment au cours des six à neuf derniers mois, je pense que cela prouve que vous savez à quel point nous investissons dans nos contrôles internes et notre conformité », a déclaré Foong.

« En ayant de plus en plus d’acteurs mondiaux sur le marché de la liquidité mondiale, cela offre aux utilisateurs aux Philippines un choix. Mais si l’on enlève ce choix aux utilisateurs, les ultimes perdants sont les gens ordinaires qui veulent avoir accès, qui veulent être inclus dans le système financier du nouvel âge. Je pense donc qu'une chose qui nous tient vraiment à cœur est l'inclusion financière et l'autonomisation financière », a ajouté Foong.

Avant cela, Infrawatch avait activement envoyé des lettres aux régulateurs financiers pour interdire Binance depuis juin de cette année, date à laquelle elle avait envoyé pour la première fois un lettre à la banque centrale de suspendre et d'interdire à l'échange de crypto-monnaie d'opérer dans le pays sans les licences nécessaires pour le faire. (En savoir plus: Voici la réponse de Binance au PH Policy Group demandant au BSP de l'interdire aux Philippines)

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En juillet, Infrawatch a envoyé une autre lettre et c'était pour le Département du commerce et de l'industrie (DTI)  Le secrétaire Ramon Lopez demande au département d'enquêter sur Binance sur ses offres de promotion locales sans obtenir les permis appropriés dans le pays. (En savoir plus: Binance répond à la lettre d'Infrawatch PH au DTI)

Pour la troisième fois, il a demandé au gouvernement d'interdire les opérations du géant des changes Binance dans le pays. Cette fois, il a envoyé la lettre à la Securities and Exchange Commission (SEC). La Commission a répondu par avertir le public ne pas investir avec Binance. (En savoir plus: [Interview exclusive] Binance APAC révèle ses projets aux Philippines et déclare que l'acquisition de la licence VASP est une priorité)

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