Le FBI met fin à une opération de transmission de crypto-monnaie à Fiat sans licence de 15,000,000 XNUMX XNUMX $ dans l'État de New York : rapport - The Daily Hodl

Le FBI met fin à une opération de transmission de crypto-monnaie à Fiat sans licence de 15,000,000 XNUMX XNUMX $ dans l'État de New York : rapport – The Daily Hodl

Horodatage: 22 octobre 2023 12h55

Le Federal Bureau of Investigation (FBI) aurait arrêté un groupe de ressortissants indiens qui auraient exploité une entreprise sans licence convertissant des cryptomonnaies en espèces pour des clients recherchant l'anonymat.

Le journal des affaires de Westfair rapports que cinq des six suspects ont été arrêtés le 17 octobre et accusés d'exploiter une entreprise de transfert d'argent sans licence.

Les citoyens indiens Raju Patel, Brijeshkumar Patel, Hirenkumar Patel, Naineshkumar Patel, Nileshkumar Patel et Shaileshkumar Goyani ont été nommés dans la plainte.

Daniel A. Hochheiser, avocat de Goyani, affirme que les allégations portées contre son client ne sont pas prouvées.

"Si et quand un grand jury émettra un acte d'accusation, Goyani plaidera non coupable."

Selon des documents judiciaires, les suspects livré de l'argent au nom d'un co-conspirateur qui offrait des services sur les marchés du darknet et les échanges peer-to-peer pour expédier de l'argent par courrier express du service postal américain ou par courrier prioritaire en échange de Bitcoin (BTC) et d'autres crypto-monnaies.

Les autorités ont réprimé cette opération illégale après avoir arrêté un individu qui envoyait des colis d'argent liquide au nom du co-conspirateur depuis un bureau de poste du comté de Westchester, New York. L'individu en question est devenu plus tard une source confidentielle du FBI.

Grâce aux 80 collectes d'argent contrôlées auxquelles la source confidentielle a accepté de participer, le FBI a appris que les liasses d'argent avaient été livrées par les six suspects au nom du co-conspirateur anonyme.

« Du 10 février 2023 au 27 septembre 2023 ou vers cette date, CS-1 (source confidentielle), dans le cadre de sa coopération, a organisé et participé à environ 80 collectes contrôlées d'espèces totalisant environ 15,067,000 XNUMX XNUMX $.

L'agent spécial du FBI, Lawrence Lonergan, affirme que l'entreprise viole les lois fédérales et étatiques.

« En ne s’enregistrant pas auprès du FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network), une entreprise de transfert d’argent empêche le Trésor de garantir que l’entreprise dépose correctement les CTR (déclarations de transactions en devises) et les SAR (rapports d’activités suspectes).

Cela a pour effet de permettre à une entreprise de transfert de fonds non enregistrée de fonctionner comme une banque fantôme par laquelle les fonds peuvent passer sans être soumis au contrôle que le Congrès a cherché à imposer au système financier américain.

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Image générée : Midjourney

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