La FDIC enquête sur les violations potentielles de la Federal Deposit Insurance Act par OKCoin USA Inc.

La Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) a ouvert une enquête sur OKCoin USA Inc. (OKCoin) et ses cadres supérieurs pour de prétendues déclarations fausses et trompeuses concernant le statut d'assuré de l'entreprise. Selon la division juridique de la FDIC, OKCoin pourrait avoir enfreint l'article 18(a)(4) de la Federal Deposit Insurance Act (FDI Act) et son règlement d'application, 12 CFR Part 328, Subpart B.

La loi FDI et la partie 328 interdisent aux personnes physiques ou morales de présenter de manière inexacte le statut assuré des dépôts ou de fournir sciemment de fausses informations sur l'étendue et les modalités de l'assurance-dépôts. La FDIC a le pouvoir d'appliquer ces dispositions, notamment d'émettre des ordonnances de cesser et de s'abstenir et d'imposer des sanctions pécuniaires civiles.

L'enquête de la FDIC se concentre sur les déclarations faites par OKCoin sur son site Web et ses plateformes de médias sociaux. Les affirmations de la société selon lesquelles elle est "licenciée aux États-Unis avec une assurance FDIC sur les comptes OKCoin" et qu'elle fournit "une assurance FDIC pour tous les dépôts en USD" sont sous examen. De plus, le directeur du marketing d'OKCoin a publié un article sur les réseaux sociaux sur Twitter déclarant : "Si vous êtes aux États-Unis, nous proposons une assurance FDIC sur les dépôts en USD."

Ces déclarations impliqueraient qu'OKCoin lui-même est assuré par la FDIC, que tous les fonds des clients, y compris les actifs cryptographiques, sont couverts par l'assurance FDIC et que la FDIC approuve une blockchain spécifique. Cependant, la FDIC précise qu'OKCoin n'est pas assuré par la FDIC et que la FDIC n'assure pas les produits sans dépôt ni n'approuve des chaînes de blocs particulières.

La FDIC a exigé des mesures correctives d'OKCoin, qui comprennent la suppression immédiate de toutes les déclarations suggérant une couverture d'assurance FDIC sous une forme autre que celle spécifiée par la loi FDI. OKCoin est également tenu de cesser de faire des déclarations fausses ou trompeuses sur son statut d'assuré tout en fournissant des informations claires sur l'institution de dépôt assurée (IDI) avec laquelle il a une relation pour le placement de dépôt.

OKCoin a eu quinze jours ouvrables pour répondre aux demandes de la FDIC et fournir une confirmation écrite de conformité. Le défaut de répondre ou de répondre aux préoccupations soulevées peut entraîner la prise de mesures supplémentaires par la FDIC conformément à la loi FDI.

L'enquête de la FDIC se limite aux violations potentielles de la section 18(a)(4) et de la partie 328 de la loi FDI. Le résultat de cette affaire peut ne pas affecter l'évaluation par la FDIC d'autres violations, ni empêcher d'autres agences fédérales ou étatiques de poursuivre des actions liées à des violations potentielles d'autres lois et réglementations.

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• La source: https://Blockchain.News/news/FDIC-Investigates-Potential-Violations-of-Federal-Deposit-Insurance-Act-by-OKCoin-USA-Inc-9abd9372-2a29-4ca5-9e27-a53afe59c0ca