Le gouvernement fédéral sanctionne la deuxième entreprise de "mélange de devises virtuelles" dans le cadre de la répression du blanchiment

Les Département du Trésor a imposé des sanctions au mélangeur de monnaie virtuelle Tornado Cash, qui aurait contribué au blanchiment de plus de 7 milliards de dollars de monnaie virtuelle depuis sa création en 2019.

Les actions de lundi constituent la deuxième série de sanctions jamais imposées à une société de mélange de monnaie numérique.

Le Bureau du contrôle des avoirs étrangers du Trésor affirme que les systèmes de Tornado Cash ont été utilisés pour blanchir plus de 96 millions de dollars provenant du vol du pont de la blockchain June Harmony et du braquage de la société de cryptographie August Nomad.

Les services de mixage combinent divers actifs numériques, notamment des fonds potentiellement obtenus illégalement et des fonds légitimement obtenus, afin que les acteurs illégaux puissent masquer l'origine des fonds volés.

"Tornado Cash a échoué à plusieurs reprises à imposer des contrôles efficaces destinés à l'empêcher de blanchir régulièrement des fonds destinés à des cyberacteurs malveillants et sans mesures de base pour faire face à ses risques", a déclaré Brian Nelson, sous-secrétaire au Trésor chargé du terrorisme et du renseignement financier.

Il a déclaré que l'agence "continuera à mener des actions agressives contre les mélangeurs qui blanchissent de la monnaie virtuelle pour les criminels et ceux qui les aident".

Qu'est-ce que Tornado Cash ?

Tornado Cash (Tornado) est un mélangeur de devises virtuelles qui fonctionne sur la blockchain Ethereum et facilite sans discernement les transactions anonymes en masquant leur origine, leur destination et leurs contreparties, sans tenter de déterminer leur origine. Tornado reçoit une variété de transactions et les mélange avant de les transmettre à leurs destinataires individuels. Bien que le but prétendu soit d'accroître la confidentialité, les mélangeurs comme Tornado sont couramment utilisés par des acteurs illicites pour blanchir des fonds, en particulier ceux volés lors de braquages ​​​​importants.

Tornado est désigné conformément à l'EO 13694, tel que modifié, pour avoir matériellement aidé, parrainé ou fourni un soutien financier, matériel ou technologique, ou des biens ou services à, ou à l'appui, une activité cybernétique provenant de ou dirigée. par des personnes situées, en totalité ou en partie substantielle, en dehors des États-Unis, ce qui est raisonnablement susceptible d'entraîner, ou a sensiblement contribué à, une menace significative pour la sécurité nationale, la politique étrangère, la santé économique ou la stabilité financière des États-Unis. et qui a pour but ou pour effet de provoquer un détournement important de fonds ou de ressources économiques, de secrets commerciaux, d'identifiants personnels ou d'informations financières à des fins d'avantage commercial ou concurrentiel ou de gain financier privé.

Source : Trésor américain

En mai, les États-Unis ont annoncé des sanctions contre la société nord-coréenne de mélange de monnaie numérique Blender.io, accusée d'avoir aidé le groupe Lazarus, un groupe de cyberpiratage nord-coréen sanctionné, à perpétrer un vol de monnaie numérique de 620 millions de dollars en mars.

Les nouvelles sanctions mettent également en évidence l’utilisation croissante des actifs numériques pour perpétuer des actes illégaux de la part d’acteurs étatiques et d’individus.

Les législateurs et les responsables de l'administration ont exprimé leurs inquiétudes quant à l'utilisation de crypto-monnaie se livrer à des actes illicites.

En mars, le président Joe Biden a publié un décret sur les actifs numériques, appelant en partie aux régulateurs fédéraux à contribuer à atténuer les risques de financement illicite et de sécurité nationale posés par l’utilisation abusive des actifs numériques.