Le gouvernement fédéral saisit 34 millions de dollars en crypto-monnaie auprès de Dark Web Hustler "Chain Hopping"

Le ministère américain de la Justice (DOJ) a saisi pour 34 millions de dollars de crypto-monnaie liée à une activité illégale sur le Dark Web.

Selon le DOJ, un homme non identifié de Floride a été arrêté après avoir engrangé des millions de dollars en utilisant un pseudonyme en ligne pour réaliser plus de 100,000 XNUMX ventes d'articles illégaux sur le Dark Web, y compris des données volées à des victimes de piratage informatique pour être utilisées pour des comptes en ligne tels que HBO. Uber et Netflix.

Le suspect aurait envoyé ses bénéfices à gobelets cryptographiques (mélangeurs) pour essayer de masquer les pièces, le DOJ a dit.

"Comme détaillé dans la plainte, l'analyse des dossiers a révélé que le résident du sud de la Floride a utilisé des soi-disant 'tumblers' et des services illégaux de transfert d'argent du Dark Web pour blanchir une crypto-monnaie contre une autre - une technique appelée 'chain hopping' - en violation de la loi fédérale sur le blanchiment d'argent. statuts. »

L’opération du DOJ, baptisée « Opération TORnado », était une opération conjointe entre le Groupe de travail sur la lutte contre la drogue et le crime organisé (OCDETF) et les forces de l’ordre fédérales, étatiques et locales.

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De l’autre côté de l’Atlantique, dès le lendemain, les autorités allemandes annonçaient la fermeture des serveurs locaux du plus grand marché du Dark Web au monde, Hydra. Les autorités allemandes ont également annoncé avoir saisi 543 Bitcoins, d'une valeur d'environ 23 millions d'euros au moment de la rédaction de cet article.

"Entre autres choses, il existe des soupçons d'exploitation commerciale de plateformes commerciales criminelles sur Internet, d'acquisition commerciale ou d'octroi d'opportunités pour l'achat ou la vente non autorisés de stupéfiants ainsi que de blanchiment d'argent commercial", ont déclaré les autorités allemandes. du marché.

Les fonctionnaires ont dit qu’Hydra utilisait son propre service de mixage appelé Bitcoin Bank Mixer, ce qui rendait les enquêtes « extrêmement difficiles pour les forces de l’ordre ».

Mardi également, l'Office of Foreign Assets du Trésor américain annoncé de nouvelles sanctions contre Hydra, ainsi que Garantex, que les responsables décrivent comme un « échange de devises virtuelle permettant un ransomware ».

« La menace mondiale de la cybercriminalité et des ransomwares provenant de Russie, ainsi que la capacité des dirigeants criminels d'y opérer en toute impunité, sont profondément préoccupantes pour les États-Unis », a déclaré la secrétaire au Trésor Janet L. Yellen. « Nos actions envoient aujourd’hui un message aux criminels : vous ne pouvez pas vous cacher sur le darknet ou sur leurs forums, et vous ne pouvez pas vous cacher en Russie ou ailleurs dans le monde. En coordination avec nos alliés et partenaires comme l’Allemagne et l’Estonie, nous continuerons à perturber ces réseaux.

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• Source : https://www.coinbureau.com/news/feds-seize-34-million-in-cryptocurrency-from-chain-hopping-dark-web-hustler/