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Le FinCEN publie les premières priorités nationales de LBC/FT : la crypto en tête de liste

Horodatage: 30 juin 2021 3:57

Le 30 juin, le FinCEN a publié sa toute première liste de priorités en matière de politique de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (LAB/CFT). Ces Priorités sont destinées à aider les institutions financières dans leurs efforts pour remplir leurs obligations en matière de LBC/FT. Le règlement final révisé devrait être publié dans les 180 prochains jours, comme l'exige la loi anti-blanchiment de 2020 (loi AML). Les plus notables dans la liste du FinCEN étaient que :

  • Les nouvelles priorités incluent explicitement l'utilisation de crypto-monnaie pour les paiements ML/TF et ransomware
  • Les banques ne sont pas tenues d'intégrer les priorités LBC/FT dans leurs programmes de conformité aux BSA fondés sur les risques avant la date d'entrée en vigueur de la réglementation finale révisée.
  • Néanmoins, en prévision de toute nouvelle exigence lors de la publication de ces règles définitives, les banques peuvent souhaiter commencer à réfléchir à la manière dont elles intégreront les priorités

La liste complète des priorités est répertoriée, sans ordre particulier, ci-dessous : Alors que les actifs virtuels ne sont répertoriés que dans le deuxième point, la crypto-monnaie touche chacune des huit priorités mises en évidence par FinCEN.

  1. la corruption;
  2. la cybercriminalité, y compris les considérations pertinentes en matière de cybersécurité et de monnaie virtuelle ;
  3. financement du terrorisme étranger et national;
  4. fraude;
  5. activité d'organisation criminelle transnationale;
  6. activité d'organisation de trafic de drogue;
  7. traite des êtres humains et trafic d'êtres humains; et
  8. financement de la prolifération.

Le communiqué de presse complet est disponible ici : https://www.fincen.gov/news/news-releases/fincen-issues-first-national-amlcft-priorities-and-accompanying-statements

Source : https://ciphertrace.com/fincen-issues-first-national-aml-cft-priorities-crypto-at-top-of-the-list/

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